Αποκαλύψεις για Δίκτυο Εμπορικής Απάτης στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποκαλύψει ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικής απάτης, το οποίο ξεκινούσε με την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε διάφορες τακτικές για να αποφύγει την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, επιδιώκοντας έτσι τη μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών της.
Η έρευνα, που φέρει την κωδική ονομασία «calypso», διεξήχθη με τη συμμετοχή 14 χωρών – ανάμεσα τους η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες.Σε συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων και εγκαταστάσεις υπόπτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων συνελήφθησαν δέκα άτομα και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά καθώς και όπλα και εμπορεύματα όπως ηλεκτρικά ποδήλατα.
Το σχέδιο βασιζόταν στη παραποίηση εγγράφων κατά την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων στην ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή δασμών και ΦΠΑ. Τα αγαθά διακινούνταν μέσω εικονικών εταιρειών σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης ώστε οι αρχικοί αγοραστές να επωφελούνται από φοροαπαλλαγές.Ωστόσο, τα προϊόντα δεν παραδίδονταν ποτέ στους τελικούς χρήστες ενώ τα παράνομα κέρδη επιστρέφονταν πίσω στην Κίνα μέσω περίπλοκων δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι εμπλεκόμενες οργανώσεις δημιουργούσαν πλαστά τιμολόγια καθώς επίσης ίδρυαν εικονικές επιχειρήσεις για να αποκρύψουν τις πραγματικές ροές των εμπορευμάτων τους αποφεύγοντας τις φορολογικές υποχρεώσεις. Τα παράνομα κέρδη μεταφέρονταν προς την Κίνα κυρίως μέσω υπόγειων τραπεζικών μηχανισμών.
Η ζημία που προκαλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή τη δράση υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. αφορούν χαμένα τελωνειακά έσοδα ενώ σχεδόν 450 εκατ. προέρχονται από αδήλωτο ΦΠΑ. Η έρευνα διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη στήριξη της Europol καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας στον αγώνα κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.