Αποκαλύπτεται το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που ζημίωσε το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ

Η ελληνική αστυνομία, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», κατάφερε να αποκαλύψει ένα οργανωμένο κύκλωμα που προκάλεσε ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ακολουθώντας τη διαδρομή των χρημάτων. Συνολικά, 370 εταιρείες «φαντάσματα» δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που υποτίθεται ότι είχαν καταβληθεί.

Οι εν λόγω εταιρείες φαντάσματα ιδρύθηκαν με τη βοήθεια λογιστών και χρησιμοποιούσαν ονόματα αχυρανθρώπων. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκεται και μια ηλικιωμένη γυναίκα, συγγενής του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης και προεδρεύοντα του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη. Μάλιστα, η συγκεκριμένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η ηλικιωμένη διαμένει σε γηροκομείο.

Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε την άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες αυτές καθώς και για τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία. Όπως αποδείχθηκε, τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εκδοτών τους και εκείνων που τα παρέλαβαν. Το δίκτυο αυτό ήταν πολύπλοκο αλλά οι βασικοί συμμετέχοντες παρέμεναν οι ίδιοι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομίας, κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση είναι ο Άρης Ηλιάδης καθώς επίσης και ο Παναγιώτης Νάνος, οποίος βρίσκεται φυλακή στη Χαλκίδα.

Μέθοδοι Δράσης

Το κύκλωμα λειτουργούσε συστηματικά: ίδρυε «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν κυρίως μέλη της ηγεσίας της ομάδας. Οι εταιρείες δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους ενώ υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις ώστε να καρπωθούν επιστροφές μεγάλων ποσών είτε από ΦΠΑ είτε από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος.

Για την υλοποίηση αυτής της απάτης συμμετείχαν λογιστές – πολλοί εκ των οποίων είχαν ποινικό παρελθόν – οι οποίοι ίδρυαν τις εικονικές επιχειρήσεις αλλά επίσης εξέδιδαν ψευδή τιμολόγια στο σύστημα MyDATA για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές μεγάλης αξίας.

Οικονομική Ζημία

Aπό τη δικογραφία προκύπτει ότι η ζημία προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ ενώ επιπλέον προσπάθειες αποσπάσεων ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ έχουν καταγραφεί. Όταν μέλη του κυκλώματος αντιλήφθηκαν επικείμενους ελέγχους αποφάσισαν να «παραιτηθούν» από απαιτήσεις παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Eμπλοκή Επιχειρηματιών

Mερικοί επιχειρηματίες εμφανίζονται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων ώστε να παρουσιάζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους κι έτσι να διεκδικούν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται πέντε τιμολόγια προς την BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1.533.534,80 ευρώ καθώς επίσης τέσσερα προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Κηφισιά Χρίστο Πρίτσα ύψους 164.983,50 ευρώ.

Pοινικές Κατηγορίες

Sτους συλληφθέντες έχουν απαγγελθεί σοβαρές κατηγορίες όπως: Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για κακούργημα κατά του Δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία κλπ., ενώ αναμένονται εξηγήσεις από άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Οι συλληφθέντες θα κληθούν σύντομα να απολογηθούν ενώ η δικαιοσύνη θα αποφασίσει σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.