Διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας, Λουξεμβούργου και Σουηδίας από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, κρίνοντας ότι οι εν λόγω χώρες δεν έχουν ενσωματώσει σωστά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστή ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές (letters of formal notice) στις τρεις χώρες επισημαίνοντας τις αδυναμίες στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673.Αυτή η οδηγία καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συγκεκριμένη οδηγία έχει στόχο να εναρμονίσει τους κανόνες μεταξύ των κρατών-μελών ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση διαφορών στα εθνικά νομικά συστήματα από εγκληματικά δίκτυα. Επιπλέον, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων ενώ ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων.

Προθεσμία δύο μηνών

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,οι ατέλειες επικεντρώνονται κυρίως στη μεταφορά διατάξεων που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης παράνομων κερδών καθώς επίσης στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων. Η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν πλέον περιθώριο δύο μηνών για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Κομισιόν και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις ή οι δράσεις των τριών κρατών δεν θεωρηθούν επαρκείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσεως αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.Αυτή αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από μια πιθανή προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.