Σημαντική υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 51 και 52 ετών, καθώς και δύο λογιστές, ηλικίας 51 και 55 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για μια σοβαρή απάτη τύπου «καρουζέλ», η οποία έχει προκαλέσει ζημία ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε επίσημα την υπόθεση, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ.,πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ σε εθνικό επίπεδο,με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 5,4 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με λεπτομέρειες της έρευνας που διεξήχθη κατά την περίοδο 2021-2025, αποκαλύφθηκε ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών που είχαν συσταθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τον αντίστοιχο Φ.Π.Α., υποβάλλοντας αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α.,τα οποία δεν εκπληρώθηκαν ποτέ.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών καθώς και οι λογιστές τους πραγματοποίησαν πολλές συναλλαγές μέσω εικονικών επιχειρήσεων χωρίς καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Γνώριζαν ότι αυτές οι ψευδείς εταιρείες είχαν δημιουργηθεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνουν τις υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.A., τις οποίες δεν απέδιδαν («εξαφανισμένος έμπορος»). Σκοπός τους ήταν είτε να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αγορές χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ είτε να αποκτούν πλαστά φορολογικά στοιχεία για να μειώσουν ή να αποφύγουν πλήρως την απόδοση του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η παράνομη κερδοφορία των εμπλεκόμενων εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι φτάνει τουλάχιστον τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ λόγω μη απόδοσης ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε ανακριβής ή μη αποδόση του ΦΠΑ συνολικού ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ προκαλώντας σημαντική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξήχθησαν με τη βοήθεια της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης (ΔΕΕ), βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα περιλαμβάνοντας λογιστικά αρχεία καθώς επίσης διάφορα έγγραφα των εμπλεκόμενων εταιρειών μαζί με το ποσό των 99 χιλιάδων ευρώ και τρία αυτοκίνητα.
Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας χρησιμοποίησε εξειδικευμένες τεχνικές για να ξεπεράσει τα σύνθετα ψηφιακά εμπόδια κι έτσι κατόρθωσε τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900 χιλιάδων ευρώ καθώς επίσης άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ – σημειώνοντας έτσι τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέχρι σήμερα στη χώρα μας.
Παράλληλα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.