Απάτη με 150.000 ευρώ στην Περιφέρεια Κρήτης

Περισσότερα από 150.000 ευρώ έχουν εξαφανιστεί από τα ταμεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ανακοίνωσε η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων. Σύμφωνα με την Αρχή, τις τελευταίες ημέρες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας λόγω λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους σε έναν ιστότοπο που μιμούνταν το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονταν.

Ως συνέπεια αυτής της απάτης, ένα συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Οι συναλλαγές αυτές ήταν σχετικά μικρές και αφορούσαν κατακερματισμό (smurfing), καθώς οι ποσότητες ήταν διασκορπισμένες.

Η Αρχή προχώρησε άμεσα σε έρευνα και διαπίστωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε γρήγορα από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς αγνώστου δικαιούχου που ανήκαν σε τράπεζες στο εξωτερικό.Μέσω συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες, εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε μέχρι στιγμής ένα ποσό που υπερβαίνει το μισό του συνολικού κλεμμένου ποσού.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των κλεμμένων χρημάτων και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη αποσταλεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης για να προχωρήσει στις απαραίτητες δικονομικές ενέργειες ώστε να ανακτηθεί το συγκεκριμένο ποσό και να επιστραφεί στην Υπηρεσία.