Η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης κατάφερε να αποκαλύψει ένα εκτενές κύκλωμα οικονομικής απάτης. Η εγκληματική ομάδα, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες.
Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν 17 άτομα και εντοπίστηκαν τουλάχιστον 18 θύματα που είχαν επενδύσει συνολικά πάνω από 55.000 ευρώ.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2025. Χρησιμοποιούσε νόμιμες εταιρικές δομές και διαδικτυακές πλατφόρμες για να παραπλανήσει τους πολίτες με ψευδείς υποσχέσεις περί διπλασιασμού των αρχικών τους κεφαλαίων.
Για την εξάρθρωση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές όπως η Πιερία, η Λάρισα, η Μυτιλήνη, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, ο Πειραιάς, η Κομοτηνή, η Πρέβεζα και η Αθήνα. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής ομάδας – ανάμεσά τους δύο αρχηγοί – ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα εννέα μέλη.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι απατεώνες είχαν δημιουργήσει ένα πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας που υποσχόταν εξαιρετικά υψηλές και ανύπαρκτες αποδόσεις με τη διαβεβαίωση ότι το κεφάλαιο θα διπλασιαστεί μέσα σε μόλις 50 ημέρες.
Περισσότεροι από 10.000 θύματα με ζημία άνω των 8 εκατ.δολαρίων
Για να πετύχουν τον στόχο τους, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε συστηματικές ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή καθόλου κίνδυνο. Παράλληλα, άλλα μέλη αναλάμβαναν την εύρεση νέων επενδυτών. Από τις έρευνες προκύπτει ότι τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έχουν πέσει θύματα αυτής της απάτης με τη συνολική ζημία να εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια δολάρια.
Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών ερευνών ταυτοποιήθηκαν επίσης δεκαοκτώ θύματα που είχαν επενδύσει μέσω της πλατφόρμας αυτή ποσά ύψους περίπου 55.970 ευρώ συνολικά.
Έφοδος σε γραφεία και κατοικίες
Aπό τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε πέντε γραφεία και εννέα κατοικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 32 κινητά τηλέφωνα
- 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων
- 16 σκληροί δίσκοι
- 21 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- 7 σταθεροί υπολογιστές
- 15 ηλεκτρονικές ταμπλέτες
- 1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων
- 1 καταγραφικό κλειστό κυκλώματος καμερών
- Tραπεζικές κάρτες
- Kάρτες κινητών τηλεφώνων
- Kai το χρηματικό ποσό των €295.090
Eπιπλέον στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ένα πιστόλι φωτοβολίδων καθώς επίσης τρεις κροτίδες και είκοσι έξι μεταλλικά σφαιρίδια.
The arrested individuals were brought before the Prosecutor of First Instance in Katerini and later referred to the Investigator for further proceedings.