Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, έδωσε εντολή για την κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Η αρχή που ασχολείται με το ξέπλυμα χρημάτων εστιάζει σε όλη την περιουσία των δύο ιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζονται είναι και η τραπεζική θυρίδα τους σε τράπεζα στο Κολωνάκι,κοντά στο ιατρείο τους.
Επιπλέον, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει ζητήσει από το Κτηματολόγιο να εντοπίσει τα ακίνητα των κατηγορουμένων καθώς και πληροφορίες από ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους.
Η ανεξάρτητη αρχή θα διερευνήσει πιθανές παραβάσεις όπως κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Καταθέσεις εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκή τράπεζα
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά ποσά που ανήκουν στους δύο γιατρούς σε τράπεζα μιας ευρωπαϊκής χώρας.
Πηγές που επικαλείται ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega αναφέρουν ότι η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης τράπεζας – η οποία δεν βρίσκεται στην Κύπρο – έγινε ώστε να διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από την Τράπεζα της Ελλάδος.