Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από την επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας στη βίλα του Mr Pizza Fan, Κώστα Αντάρα, στην Εκάλη. Εκεί ανακαλύφθηκαν «τούβλα» με χαρτονομίσματα συνολικού ύψους 1.175.990 ευρώ,χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν χαρτονομίσματα μεγαλύτερης αξίας από 50 ευρώ.
Εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκαν 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ (640.000 ευρώ), 25.208 των 20 ευρώ (500.000 ευρώ),2.801 των 10 ευρώ (28.000 ευρώ) και 814 των 5 ευρώ (4.000 ευρώ).
Επιπλέον, κατασχέθηκαν και άλλα πολύτιμα αντικείμενα όπως 92 πολυτελή Rolex, Patek Philippe, Cacheron Constantin, Audemars Piguet και Radiomir Panerai καθώς και δύο χρυσά αγγλικά τσεπικά ρολόγια, πιστοποιητικά γνησιότητας για ακριβά μοντέλα και ένα διαμαντένιο κολιέ μαζί με τρεις πέτρες σε απόχρωση του ροζ.
Ο Mr Pizza Fan περιγράφεται ως ηγετική μορφή της οργάνωσης σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και έχει χαρακτηριστεί κεντρικός συντονιστής της δράσης τους. Ανήκε κατά μόλις το ποσοστό του 0,01% σε ελληνική εταιρεία που σχετίζεται με την Pizza Fan ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκε σε κυπριακή εταιρεία που ελέγχεται από άλλο άτομο.
Μία τραπεζική μεταφορά από την Κύπρο θεωρείται ως στοιχείο σύνδεσης του με την εταιρεία αυτή: συγκεκριμένα στις αρχές Αυγούστου του έτους αναφέρθηκε ότι ενημερώθηκε για μεταφορά ποσού ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων euros που αφορούσε τη διανομή κερδών για τα έτη μεταξύ του ’22 έως ’24.
126 κατηγορούμενοι
Aξιοσημείωτο είναι ότι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν φτάσει τους αριθμό των εκατόν είκοσι έξι ενώ η απάτη φαίνεται να ξεκίνησε το έτος ’16 αντί για το ’22 όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Οι παρακολουθήσεις της ΕΛΑΣ αποκάλυψαν σημαντικές πληροφορίες. Το λογισμικό που χρησιμοποιούσαν προσαρμοζόταν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Aπό τις πωλήσεις αλλά και τη γνώση των στελεχών ήταν σαφές πως όσο μεγαλύτερη ήταν η παραγγελία τόσο πιο πιθανό ήταν ο πελάτης να ζητήσει νόμιμη απόδειξη γι’ αυτό οι υπεύθυνοι είχαν τροποποιήσει το λογισμικό ώστε να μην εκδίδονται αποδείξεις μόνο για παραγγελίες κάτω των σαράντα euros.
Eπιπλέον οι συνομιλίες αποκάλυψαν ότι όσα καταστήματα δεν συμμορφώνονταν προς τις οδηγίες αντιμετώπιζαν «παρατηρήσεις» ή «συστάσεις» σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης αποδείξεων.
Aυτό σημαίνει πως δίνονταν εντολές προς τα υποκαταστήματα ώστε να αυξάνουν τον αριθμό μη δηλωμένων παραγγελιών σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες της διοίκησης.
Πηγές αναφέρουν μάλιστα πως τα καταστήματα που εξέδιδαν μόνο νόμιμες αποδείξεις τιμωρούνταν μέσω αλλαγής στον τρόπο διαχείρισης παραγγελιών στο τηλεφωνικό κέντρο.
Έτσι δινόταν εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο ώστε οι ηλεκτρονικές παραγγελίες να κατευθύνονται περισσότερο στα υποκαταστήματα εκείνα που δεν εξέδιναν νόμιμες αποδείξεις στις μικρότερες παραγγελίες κάτω των σαράντα euros.
Sύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ ο ιδιοκτήτης Κώστας Αντάρας θεωρείται επικεφαλής καθώς είχε πλήρη ευθύνη στη λειτουργία της επιχείρησης ενώ φέρει επίσης ευθύνες ως δημιουργός της δομής αυτού του κυκλώματος καθώς επέλεξε τους συνεργάτες του.
Υπολογίζεται πως λάμβανε περίπου το έξι έως επτά τοις εκατό επί των παράνομων εσόδων κατά τη διάρκεια συναντήσεων σε καφέ στα βόρεια προάστια όπου παρέλαμβανε τα χρήματα.
Η Αστυνομία δημοσιοποίησε πρόσφατα ένα εκατ euro μαζί με μια συλλογή σπάνιων ωρολογίων αξίας.»
Tο άτομα κοντά στον Αντάρα φέρεται επίσης ως υπαρχηγός ήταν ένας άντρας ηλικίας πενηνταένα ετών ο οποίος είχε τον τίτλο οικονομικού διευθυντή στην επιχείρηση αυτή.
Mέχρι στιγμής έχει εκτιμηθεί ότι η ζημία προς το ελληνικό Δημόσιο λόγω μη πληρωμών φόρων εξαιτίας αυτής της δράσης ανέρχεται πάνω από τριάντα πέντε εκατ euro μεταξύ ’16-’26 ενώ η φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα διακόσια πενήντα εκατ euro.»
Pώς λειτουργούσε η απάτη
Tο κύκλωμα χρησιμοποίησε ειδικευμένο λογισμικό μέσω του οποίου δινόταν στους συνεργάτες δυνατότητα ολοκλήρωσης συναλλαγών χωρίς έκδοση νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.»
Kαθώς οι πελάτες πραγματοποιούσαν τις αγορές τους αυτές καταχωρούνταν στο σύστημα κι έπειτα προωθούνταν στα αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης όπου μπορούσαν είτε να πληρώσουν είτε ακόμη κι ακυρώσουν μια αγορά αν χρειάζονταν κάτι τέτοιο.»
Ωστόσο υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου ενεργοποιούνταν μία επιλογή γνωστή ως «δώρο», δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής χωρίς φορολογική δήλωση.
Tα δεδομένα όμως εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο σύστημα έτσι ώστε μέλη αυτού του δικτύου μπορούσαν εύκολα ν’ αξιολογούν πραγματικά έσοδα αλλά κι αυτά που απέφευγαν ν’ αναφέρουν στις φορολογικές αρχές.
Mε αυτό τον τρόπο λοιπόν αποκρύβονταν σημαντικά ποσά εισοδημάτων γεγονός που οδηγούσε στη μη πληρωμή φόρων.
Eπί πλέον σύμφωνα πάντα μ’ όσα έχουν γίνει γνωστά τα παράνομα αυτά κεφάλαια μεταφέρονται σε φυσικά χρήματα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων όπου συμμετείχαν μέλη αυτής οργανωμένης ομάδας μέσα σ’ έναν χώρο εμπορίου όπου εξελισσόταν παράλληλα κι οικονομική αξιολόγηση όλων όσοι συμμετείχαν στην εγκληματική δραστηριότητα αυτή.