Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει πολυτελή ταξίδια, ακριβές κατοικίες και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, με 18 άτομα να συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Το κύκλωμα φοροδιαφυγής φέρεται να περιλάμβανε γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για τρία χρόνια χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικούς διαχειριστές εταιρειών, δημιουργώντας τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν πέρα από τη Θεσσαλονίκη, με παρουσία στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, στο επίκεντρο βρέθηκαν πολλές γνωστές επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, πίσω από τα οποία κρύβονταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Ορισμένα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έκαναν ακριβά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες της πολυτελούς ζωής τους στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες καθώς και πολύτιμα αντικείμενα όπως ρολόγια υψηλής αξίας.
Χρέη ύψους 203 εκατ. ευρώ μέσω 4.200 ΑΦΜ
Η σοβαρότητα της υπόθεσης αποδεικνύεται από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση τους, το δίκτυο σχετίζεται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης και διασκέδασης που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 700 σημεία πώλησης.
Στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότεροι από 4.200 ΑΦΜ ενώ έχουν εντοπιστεί περίπου 1.300 άτομα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» καθώς επίσης περίπου 700 άτομα πίσω από τις επιχειρήσεις.
Οι οφειλές ανέρχονται συνολικά στα 203 εκατ. ευρώ ως εξής:
68 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
135 εκατ. ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Για την αποκάλυψη αυτού του μηχανισμού είχε προηγηθεί μια εκτενή έρευνα διάρκειας μηνών στην οποία συμμετείχαν συνολικά 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ μαζί με επτά εισαγγελικούς λειτουργούς. Κρίσιμη ήταν η διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με τα ΑΦΜ, τις διευθύνσεις καθώς και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές στις εταιρείες.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Mία σοβαρή πτυχή αυτής της υπόθεσης είναι ο τρόπος μέσω του οποίου το κύκλωμα εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών.
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, μέλη του μηχανισμού προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρές υγειονομικές καταστάσεις ακόμα κι έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία.
Οι προσεγγίσεις γίνονταν κυρίως κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη αλλά κι στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα όπου προσφέροντας μικρές αμοιβές κατάφερναν να πείσουν αυτά τα άτομα να αναλάβουν τυπικά τη διοίκηση εταιρειών χωρίς όμως να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές τους.
Με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φαίνεται ότι απέφευγαν τη σύνδεση των ονομάτων τους με τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες είχαν μεγάλες ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
Ο σημαντικός ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Sτη δημιουργία αλλά κι αποτελεσματική λειτουργία αυτού του μηχανισμού φέρονται ότι συμμετείχαν καθοριστικά τρεις λογιστές μαζί μ’ έναν δικηγόρο.
Οι λογιστές ανέλαβαν διαδικασίες σχετικές με τη σύσταση αλλά κι управлении των εταιρειών ενώ ο δικηγόρος διερευνάται λόγω πιθανής χρήσης πλαστών εγγράφων εξουσιοδότησης.
Τα συγκεκριμένα έγγραφα χρησιμοποιούνταν για διαδικασίες αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων μέσω δημοτικών αρχών ή άλλων υπηρεσιών όπως πυροσβεστική ή υγειονομικές υπηρεσίες.
Η έρευνα επικεντρώνει τόσο στους νόμιμους εκπροσώπους όσο κι εκείνους που ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο στις δραστηριότητες αυτές.
Ηθοποιός-μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες
Mεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται σύμφωνα μ’ όσα έχουν γίνει γνωστά η σύζυγος ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία καθώς επίσης ένας διάσημος ηθοποιός-μοντέλο.
Ο τελευταίος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαίο ποσό μεταξύ €200 έως €700.
Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού όπου τρίτα πρόσωπα τοποθετούνταν στην επίσημη εκπροσώπηση ενώ οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονταν αλλού.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ μετά την εκτενή διερεύνηση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας.