Από το πρωί της δεύτερης ημέρας,συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος που σχετίζεται με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα αυτό φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, απολογήθηκαν δύο κατηγορούμενοι: ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μια γυναίκα ηλικίας 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να αναφέρεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού καθώς και για τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση,ισχυριζόμενος ότι ήταν απλώς υπάλληλος χωρίς σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία.
► Κύκλωμα Θεσσαλονίκη: Στον Ανακριτή ο δικηγόρος – Ανθρωποκυνηγητό για τους επιχειρηματίες που εξαφανίστηκαν
Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα ηλικίας 51 ετών εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 εταιρείες. Υποστήριξε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.Όπως δήλωσε αργότερα, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες που είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ καθώς επίσης και ως εταίρος σε άλλες πέντε.
Απολογία επιχειρηματία – Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο
Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία ενώ ο δικηγόρος ηλικίας 48 ετών ζήτησε νέα προθεσμία για αύριο προτού καταθέσει στην ανακριτική αρχή.
Η εμπλοκή του συγκεκριμένου επιχειρηματία σχετίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ με ένα οικονομικό δίκτυο στον τομέα της εστίασης που αναπτύχθηκε μεταξύ των χρόνων 2018-2026 στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.Στην εν λόγω δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 πλασματικές εταιρείες οι οποίες παρουσίαζαν εννέα φυσικά καταστήματα.
Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε κεντρικό λόγο στον πραγματικό έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων ενώ η λειτουργία τους φαίνεται να περνούσε διαδοχικά σε άλλες εταιρείες διοικούμενες από άτομα χωρίς ουσιαστική σχέση μ’ αυτές. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς αντικαθίσταντο από νέους σχηματισμούς σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Τι συνέβη κατά τις χθεσινές απολογίες
Eίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι. Ένας άνδρας ηλικίας 34 χρονών θεωρούμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους – ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν δύο «αχυράνθρωποι» (οι οποίοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή) καθώς επίσης τέσσερις άλλοι επιχειρηματίες.
The testimonies of the entrepreneurs varied considerably; some denied any involvement while others acknowledged part of their actions but disagreed with their legal characterization; a few cited financial difficulties that had accumulated in their businesses due to the COVID-19 pandemic.
Mε βάση αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά16 άτομα ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από1.200 άτομα.