Ανακάλυψη Υπόθεσης Λαθρεμπορίας και Φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ

Με τη χρήση ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου,οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ανακάλυψαν μια σοβαρή υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής που αφορά εκατομμύρια ευρώ,επικεντρωμένη στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων υποδημάτων. Ο έλεγχος διεξήχθη σε γραφεία και αποθήκες μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο τσαντών, αποσκευών και παρόμοιων προϊόντων, η οποία είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2026.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εν λόγω εταιρεία εισήγαγε και πωλούσε τεράστιες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδει τα απαραίτητα τιμολόγια σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να αποκρύπτει σημαντικά έσοδα. Συγκεκριμένα, είχαν εισαχθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια αλλά είχαν εκδοθεί τιμολόγια μόνο για 230.000 ζευγάρια. Για τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα παραστατικά.

Τα κρυφά έσοδα υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο ΦΠΑ ανέρχεται σε περίπου 648.000 ευρώ.

Συνολικά οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύσεις Εμπορευμάτων στον Πειραιά

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν ήδη δεσμευτεί έξι κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά που ανήκουν στην επιχείρηση αυτή. Επιπλέον,σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ,η φερόμενη ως διαχειρίστρια της εταιρείας είναι γυναίκα κινεζικής καταγωγής που έχει στενές σχέσεις με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για παρόμοιο θέμα.