Απάτη με Εικονικές Εταιρείες: Κατασχέσεις και Αποκαλύψεις
Στην επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χρυσές πλάκες, 156.000 ευρώ σε μετρητά,ακριβά ρολόγια και γρήγορες μοτοσικλέτες στο πλαίσιο της έρευνας για ένα κύκλωμα που εμπλέκεται σε απάτη ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Δημοσίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το iEidiseis, τρεις λογιστές φέρονται ως οι «διευθυντές» της εγκληματικής ομάδας. Αυτοί είχαν την απαραίτητη εμπειρία και συνεργάζονταν στενά με τις αρμόδιες αρχές για να διεκπεραιώνουν διαδικασίες όπως η ίδρυση εταιρειών, η φορολογική τους διαχείριση και η ασφάλιση των εργαζομένων.
Η Δράση του Κυκλώματος
Πηγές από την αστυνομία αναφέρουν ότι το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο που περιλάμβανε 226 νομικά πρόσωπα μέσω εικονικών εταιρειών ή εκμετάλλευσης υπαρχουσών επιχειρήσεων.Σκοπός τους ήταν να αποφύγουν την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ καθώς και τη νόμιμη φορολογία, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος εις βάρος του ελληνικού κράτους.
Για να καλύψουν τη δράση τους και να δυσκολεύσουν την ανίχνευση των συμμετεχόντων στην οργάνωση,λειτουργούσαν μέσω τριών κατηγοριών εταιρειών.Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιώντας τα πραγματικά τους στοιχεία κυρίως στους τομείς της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Η δεύτερη κατηγορία αποτελούνταν από εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου οι πραγματικοί διαχειριστές να αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Αυτές οι εταιρείες είχαν κοινά χαρακτηριστικά όπως διεύθυνση γραφείου ή προσωπικό παρόμοιο με τις αρχικές επιχειρήσεις.
Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών των «αχυρανθρώπων» συχνά βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ή κοινωνική περιθωριοποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είχαν δηλωθεί ανύπαρκτα πρόσωπα ως τεχνικοί ασφαλείας ή γιατροί εργασίας.
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ούτε φυσική έδρα. Πολλές δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ οι διαχειριστές ήταν ανύπαρκτα άτομα με ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
Οικονομικές Επιπτώσεις για το Δημόσιο
Aπό αυτήν τη δραστηριότητα προήλθαν σοβαρές ζημιές στο Δημόσιο συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται στα -19.720.921,66- ευρώ ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ φτάνει τα -6.096.330,18- ευρώ μαζί με τον διαφυγόντα φόρο εισοδήματος ύψους -5.588.302,71- ευρώ.
Kατά τη διάρκεια ερευνών σε κατοικίες και επιχειρήσεις βρέθηκαν σημαντικά αντικείμενα όπως πλάκες χρυσού, αυτοκίνητα πολυτελείας καθώς επίσης χρηματικό ποσό ύψους 156425 ευρώ μεταξύ άλλων καταθέσεων εγγράφων σχετικών με τις εν λόγω δραστηριότητες.