Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας ενός δικτύου «αχυρανθρώπων» που σχετίζεται με ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσα στα άτομα που εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εταίροι σε διάφορες επιχειρήσεις, βρίσκονται επαγγελματίες όπως καθαριστές, σερβιτόροι, διανομείς και υπάλληλοι υποδοχής, καθώς και εργαζόμενοι σε καταστήματα εκτός της πόλης.
Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους ανθρώπους που, παρά το γεγονός ότι δήλωναν χαμηλά ή ακόμα και μηδενικά εισοδήματα, ξαφνικά φάνηκαν να αναλαμβάνουν τη διοίκηση πολλών εταιρειών οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Επτά χαρακτηριστικές περιπτώσεις της δράσης του κυκλώματος
Η πρώτη περίπτωση αφορά μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε επτά νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε πέντε ακόμη, συμμετέχοντας συνολικά σε 12 εταιρείες. Αυτές οι επιχειρήσεις είχαν συγκεντρώσει οφειλές ύψους 1.267.440,74 ευρώ.
Η γυναίκα αυτή ανέλαβε ξαφνικά τη διαχείριση όλων των 12 εταιρειών τον Ιούλιο του 2023. Τα προηγούμενα χρόνια τα δηλωθέντα εισοδήματά της ήταν μόλις 1.357,86 ευρώ για το 2020 και 816,48 ευρώ για το 2021—ποσά κάτω από το όριο φτώχειας. Την ίδια περίοδο εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος γραφείου με μικτές αποδοχές ύψους 415 ευρώ και επίσης ως καθαρίστρια με μικτές αποδοχές ύψους 481,87 ευρώ. Κατά την σύλληψή της φέρεται να κατονόμασε άλλο άτομο που την προέτρεψε να υπογράψει έγγραφα σχετικά με την εργασία της.
Για την περίοδο από το 2022 έως το 2025 φαίνεται ότι είχε λάβει συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.
Σε μια άλλη ενδεικτική περίπτωση γυναίκας που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε δώδεκα επιχειρήσεις και εταίρος σε τέσσερις άλλες—συνολικά συμμετέχοντας σε δεκαέξι εταιρείες—οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους περίπου τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.315.579,46). Από τον Δεκέμβριο του 2021 ανέλαβε ξαφνικά τη διοίκηση όλων αυτών των επιχειρήσεων ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματά της κατά την περίοδο από το2018 έως το2019 κυμαίνονταν μεταξύ οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (8.511) έως εννέα χιλιάδων εκατό εβδομήντα εννέα (9.179) ευρώ.
Aνάλογη κατάσταση παρατηρείται στην περίπτωση ενός άνδρα ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής οκτώ διαφορετικών εταιρειών στις οποίες έχουν συσσωρευτεί οφειλές ύψους περίπου τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (3.604.445) ευρώ.
Aυτός ο άνδρας ανέλαβε τις θέσεις αυτές τον Νοέμβριο του ’23 ενώ τα προηγούμενα χρόνια δήλωνε εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από αυτά που απαιτούνται για μια αξιοπρεπή ζωή: συγκεκριμένα είχε δηλώσει ποσά όπως έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο (6.232), τρεις χιλιάδες εκατόν τριάμισι (3.139) κλπ., ενώ παράλληλα εργαζόταν περιστασιακά στον χώρο υποδοχής ή σαν πορτιέρης χωρίς να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των τετρακόσιων είκοσι τεσσάρων (424) ευρώ μικτά.
Mία ακόμη περίπτωση αφορά έναν άνδρα που καταγράφεται ως διαχειριστής έντεκα διαφορετικών εταιρειών καθώς επίσης συμμετείχε κι άλλες δύο—σύνολο δεκατρία πρόσωπα—με συνολικές οφειλές γύρω στο ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό δεκατέσσερα (1-660-114). Η εμπλοκή του ξεκινά από Μάρτιο ’19 αλλά οι φορολογικές δηλώσεις δείχνουν ότι δεν είχε κανένα σημαντικό εισόδημα κατά τα προηγούμενα χρόνια: μόλις δυο χιλιάδες εκατό εβδομήντα επτά(2-187), κλπ., ενώ ήταν εγγεγραμμένος στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ εργάζονταν περισσοτέρως σαν λαντζέρης ή μάγειρας χωρίς αξιοσημείωτες αμοιβές.