Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξάρθρωση ενός κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη έρχονται στο προσκήνιο.
Καταλύτης για τις εξελίξεις υπήρξε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου τον Απρίλιο του 2024.
Αυτό το email αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει μια εκτενή έρευνα από την ΑΑΔΕ.
Όπως αναφέρει η Voria.gr, το περιεχόμενο του μηνύματος διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τους δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διέταξαν προκαταρκτική έρευνα.Η ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ άρχισε ελέγχους σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, καθώς και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, οι Σέρρες, και η Κατερίνη. Η επιχείρηση κατά των εγκληματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, γνωστή ως «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια μέχρι τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις. Τα τέσσερα δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζονταν δεκάδες καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης θησαυρίζοντας από τις εισπράξεις ενώ άφηναν χρέη σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το κράτος ήταν επιτέλους υπόλογα.
Η αιφνιδιαστική επιχείρηση με 18 συλλήψεις επικεντρώθηκε σε εταιρείες που λειτουργούν τα πιο δημοφιλή κέντρα διασκέδασης στην περιοχή με «μπροστινούς» και «αχυρανθρώπους» ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Η εκτενή δικογραφία που συνεχίζει να εμπλουτίζεται τα τελευταία δύο χρόνια αποκαλύπτει ότι οι 917 εταιρείες που βρίσκονται υπό έλεγχο έχουν αφήσει χρέος ύψους 206.269.437 ευρώ προς το δημόσιο. Από αυτά, τα 138 εκατομμύρια αφορούν φόρους ενώ τα 68 εκατομμύρια είναι ασφαλιστικές εισφορές. Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί καθώς περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής ψυχαγωγίας στην περιοχή. Συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται στους 1.283, μεταξύ των οποίων υπάρχουν διάσημοι αθλητές με επιχειρηματικά συμφέροντα στις εταιρείες αυτές. Οι αχυράνθρωποι που εντοπίστηκαν ως συνεργάτες ή διαχειριστές στις επιχειρήσεις φτάνουν τους 80, πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν σε περισσότερες από δέκα εταιρείες παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη χαρακτηριστεί προβληματικοί φορολογικά από τις αρχές.
Η προέλευση του email που πυροδότησε τις έρευνες
Pληροφορίες υποδεικνύουν ότι η επιστολή προς τον πρωθυπουργό προερχόταν από επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν νόμιμοι συνεργάτες πληρώνοντας τους φόρους τους κανονικά. Ωστόσο, η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω «αχυρανθρώπων» είχε προκαλέσει έντονους ανταγωνισμούς στην αγορά κι έτσι αποφάσισαν να ζητήσουν παρέμβαση απευθείας από τον πρωθυπουργό λόγω αυτής της ανισότητας.
“Πρόκειται για πολυδιάστατο σύστημα νομικών οντοτήτων διοικούμενων από φυσικά πρόσωπα χωρίς τη δυνατότητα πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.” Έτσι περιγράφεται το σύστημα σύμφωνα με τους ερευνητές της ΑΑΔΕ όπου δεν καταβάλλονται σημαντικά ποσά φορολογικών υποχρεώσεων.
Pότε ξεκίνησαν οι έλεγχοι;
Sύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφοριών, οι πρώτοι έλεγχοι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024 όταν μια λογιστική υπηρεσία στην ανατολική Θεσσαλονίκη τράβηξε την προσοχή των αρχών λόγω ύπαρξης πολλών ΑΦΜ συνδεδεμένων με αχυρανθρώπους.
Το γεγονός αυτό κινητοποίησε την ΑΑΔΕ καθώς όλα οδηγούσαν σε μεγάλες οφειλές προς δημόσιους οργανισμούς.
Τα στοιχεία σχετικά με τα καταστήματα αλλά και τους ιδιοκτήτες δημιούργησαν περαιτέρω ανησυχίες αφού ήταν γνωστό πως αυτοί δεν εμφανίζονταν ποτέ στα επίσημα αρχεία.
Υπήρχε μάλιστα αναφορά για τέσσερα κυκλώματα καθοδηγούμενα από λογιστές χαρακτηριζόμενα ως “δεξαμενές αχυρανθρώπων”. “Το πλέγμα αυτών των νομιμοποιημένων οργάνων αριθμεί εκατοντάδες επιχειρήσεις οργανωμένες σε τέσσερεις ομάδες,” σημειώνει η δικογραφία.
Aρχικά έγινε επαφή με ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας όπου στεγάζονται αυτές οι επιχειρήσεις ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω σχέσεις μεταξύ πραγματικών ιδιοκτητών κι εκείνων στις συμβάσεις μίσθωσης.
Στη συνέχεια έγιναν καταθέσεις εργαζομένων στα συγκεκριμένα καταστήματα ώστε να αποκαλυφθούν ποια πρόσωπα βρίσκονται πίσω απ’ αυτές τις δομές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποκαλύφθηκε ένας “Τόμι” που απέλυε προσωπικό μέσω sms ενώ όλοι γνώριζαν πως πληρωμές γινόντουσαν αποκλειστικά σε μετρητά όπως παλιά.
Ελάχιστοι γνώριζαν λεπτομέρειες για αυτούς τους “διαχειριστές” αλλά όλοι γνώριζαν ποιοι ήταν πραγματικά οι ιδιοκτήτες πίσω απ’ αυτές τις βιτρίνες.»
Nεκροί ανάμεσα στους εργαζόμενος: Δώδεκα νεκροί υπεύθυνοι εργασιών
Tο εύρος ευρημάτων είναι εκπληκτικό: Μεταξύ των συνολικά 80 ατόμων-«αχυρανθρώπων» συμπεριλαμβάνονται δώδεκα νεκροί σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία που στάλθηκε στον αντεισαγγελέα Ποινικής Διώξης Θεσσαλονίκης Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου,
Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών συνέχιζαν ακόμα να εκδίδουν τιμολόγια ακόμη κι αφού είχαν πεθάνει εδώ κι έναν χρόνο!
Οι περισσότεροι όμως είναι χαμηλόμισθα άτομα όπως λαντζέρηδες ή σερβιτόροι χωρίς πλήρη γνώση περί αυτού του συστήματος,
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ανθρώπων όπως ενός εργαζόμενος ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή βρέθηκε εγγεγραμμένος ως διαχειριστής χωρίς κανείς αυτός να έχει ενημερωθεί ποτέ γι’ αυτό!
Tο μεγαλύτερος χρέος αφορά έναν εργαζόμενο κέντρων ψυχαγωγίας ύψους σχεδόν €18 εκατ., συμμετέχοντας παράλληλα ενεργώς μέσα σ’32 διαφορετικές εταιρίες!
Επίσης μία λαντζέρισσα εργάζεται μόνο για €450 μηνιαίως αλλά φέρει χρέος €2,6 εκατ., ενώ ένας ντελιβεράς εμφανίζεται συνδεμένος μ’19 διαφορετικές εταιρίες έχοντας συνολικό χρέος €3 εκατ.!
Οι δεκάξι κατηγορούμενοι θα αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες εγκληματικής δράσης σύντομα μπρος στους δικαστικούς αρχούς,
Μόνο ένας εξ αυτών θεωρείται γνωστό όνομα στον χώρο ωστόσο άλλοι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα λόγω μεγάλου όγκου εγγράφων.»