Σημαντική Εξέλιξη στην Καταπολέμηση Ψηφιακού Εγκλήματος στην Ελλάδα

Μια σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη μάχη κατά του ψηφιακού εγκλήματος στη χώρα μας, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική δέσμευση κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, με την υπόθεση να ανακοινώνεται επίσημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Πιερρακάκη στην αρμόδια αρχή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισκέφτηκε σήμερα την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.Τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρώην Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος παρουσίασε το έργο της υπηρεσίας και ανέφερε παραδείγματα δράσεων κατά του οικονομικού εγκλήματος. Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες αφορά τον εντοπισμό και τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων που προέρχονται από τη μεγαλύτερη κλοπή στον τομέα αυτό.

Η σημασία αυτής της περίπτωσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας τους πολίτες για την παύση συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα διαπιστώθηκε ύποπτη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων από χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας ανταλλαγής μετά από πληροφορίες που έλαβε η Αρχή. Από τον έλεγχο που ακολούθησε φάνηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει ένα σημαντικό ποσό σε Ethereum στο πορτοφόλι του, το οποίο όπως αποδείχθηκε μέσω ανάλυσης των ειδικά εκπαιδευμένων αναλυτών προερχόταν από μια μεγάλη κλοπή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα μέσα στο έτος εις βάρος γνωστής πλατφόρμας ανταλλαγής και συνδέεται με μια διαβόητη ομάδα χάκινγκ.

Ακολούθως εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης για το συγκεκριμένο πορτοφόλι και τα περιουσιακά στοιχεία που περιείχε, ενώ συντάχθηκε σχετικό πόρισμα προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω ενέργειες.

Στοιχεία – «Κλειδιά» για το 2024

Τα αποτελέσματα της Αρχής είναι εντυπωσιακά και δείχνουν θετικά σημάδια όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Βουρλιώτης στον υπουργό:

• 10 εκατ. ευρώ: δεσμευμένα κεφάλαια προς επιστροφή στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας.
• 200 διατάξεις δέσμευσης: περιουσιακών στοιχείων όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.
• Total αξία εγκληματικού προϊόντος:: ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ με μεγάλο μέρος να έχει δεσμευτεί εγκαίρως.
• 30.000 αναφορές:: ύποπτων συναλλαγών καταγράφηκαν συνολικά.
• Eλεγχοι:: πραγματοποιήθηκαν σε 2.500 φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα λόγω ευρωπαϊκών κυρώσεων σχετικά με την Ουκρανία.
• $3 εκατ.: : αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα λόγω κυρώσεων σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Sτήριξη από Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

The Υπουργείο παρέχει θεσμική στήριξη στην Αρχή μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών καθώς επίσης επενδύσεις άνω του Euro1 εκατ., οι οποίες αφορούν:

• 550 χιλιάδες ευρώ: για μηχανογραφικές υποδομές;

Aμέσως μετά τη συνάντηση του υπουργού με τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη δήλωσε:

“Η Aρχή αποτελεί θεμέλιο λίθο στη εθνική προσπάθεια ενίσχυσης διαφάνειας καθώς επίσης καταστολής οικονομικού εγκλήματος.”

“Η δέσμευση ποσών άνω των 700 εκατ., δείχνει πως οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν γρήγορα κι αποτελεσματικά.”

“Το Υπουργείο επενδύει πάνω από Euro1 εκατ., ώστε να αναβαθμίσει τα πληροφοριακά συστήματα.”

“Δίνουμε εγγυήσεις ώστε η Aρχή να μπορεί να εργάζεται ανεξάρτητα κι αποτελεσματικά.”