Αποκαλύψεις για το Εγκληματικό Δίκτυο Παραποίησης Προϊόντων
Μια μυστική έρευνα της ΕΥΠ που διεξήχθη το 2024 αποκάλυψε τις κινήσεις μιας Κινέζας επιχειρηματία με την ονομασία «Κέλλυ», η οποία αποτέλεσε την αφορμή για να αποκαλυφθεί ένα εγκληματικό δίκτυο που διοχέτευε μαζικά παραποιημένα προϊόντα από την Κίνα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας δασμούς και ΦΠΑ. Η ζημιά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του iΕidiseis, η «Κέλλυ» είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των μυστικών υπηρεσιών πριν καν αποκαλυφθεί η συμμετοχή της στην απάτη.
Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της αποκάλυψε τη σύνδεσή της με μια ομάδα Ελλήνων και Κινέζων συνεργατών που εισήγαγαν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία τροποποιούσαν ώστε να αποφευχθούν οι φόροι και οι δασμοί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα επίμαχα προϊόντα δεν περιορίζονταν μόνο σε ηλεκτρικά πατίνια αλλά περιλάμβαναν επίσης υποδήματα και ενδύματα.
Η έρευνα της ΕΥΠ κατέδειξε ότι κεντρικό πρόσωπο στην απάτη ήταν η «Κέλλυ»,ενώ βασικός συνεργάτης της ήταν ο σύντροφός της,γνωστός ως «Spencer». Αυτός είχε αναλάβει τις επαφές με τους Κινέζους προμηθευτές, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις για διακίνηση έως και 400 κοντέινερ.
Στην Ελλάδα, κομβικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτισε μια εκτελωνίστρια από το Κερατσίνι, υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες υποδασμολόγησης των προϊόντων καθώς και τον εκτελωνισμό τους. Η ΕΥΠ εντόπισε τέσσερις χώρους που δηλώνονταν ως έδρες μονοπρόσωπων εταιρειών συνδεδεμένων με τη δράση αυτή καθώς επίσης δύο μάντρες στον Ασπρόπυργο όπου κατέληγαν τα κοντέινερ.
Επιπλέον, στο στόχαστρο βρέθηκε ένας πρόεδρος σωματείου εργαζομένων που φαινόταν να συνεργάζεται με το κύκλωμα αναλαμβάνοντας εργασίες σχετικές με τη διακίνηση των προϊόντων. Πηγές του iΕidiseis επισημαίνουν ότι αυτό το σωματείο έκλεισε το 2011 και στη συνέχεια ο χώρος του δηλώθηκε ως έδρα εταιρίας εμπλεκόμενης στην υπόθεση.
Tον Αύγουστο του 2024, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρέδωσε στοιχεία σχετικά με την απάτη στην ΑΑΔΕ μέσω ενός απόρρητου εγγράφου. Όταν οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τα ίχνη του εγκληματικού δικτύου στη χώρα μας, άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ήδη ερευνούσαν τη δράση αυτού του δικτύου σε διάφορες χώρες.
Προ ημερών αποφασίστηκε να γίνουν συντονισμένες επιχειρήσεις σε πολλές χώρες. Η επιχείρηση «Καλυψώ» αποκάλυψε ένα πολυεθνικό σύστημα εισαγωγής υφασμάτων, υποδημάτων και ηλεκτρικών πατινιών μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Η έρευνα επεκτάθηκε σε 14 κράτη (όπως Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία) περιλαμβάνοντας συνολικά 101 εφόδους σε τελωνειακά γραφεία καθώς επίσης λογιστικά γραφεία και αποθήκες υπόπτων.
Sυνδέθηκαν συνολικά δέκα άτομα – ανάμεσα τους δύο τελωνειακοί υπάλληλοι – ενώ κατασχέθηκαν ποσό ύψους 5.8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά καθώς επίσης κρυπτονομίσματα μαζί με χιλιάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια στο λιμάνι του Πειραιά. Το σχέδιο βασίζονταν στη χαμηλή τιμολόγηση ή λανθασμένη κατηγοριοποίηση κατά την είσοδο των αγαθών στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί.
Kρίσιμος ήταν ο ρόλος εταιρειών-βιτρίνα κυρίως στη Βουλγαρία αλλά ενεργών κι στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελληνικούς αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αξιοποιώντας τη διαδικασία “CP42” που επιτρέπει απαλλαγή από ΦΠΑ όταν μεταφέρονται αγαθά προς άλλο κράτος μέλος.
Ωστόσο οι τελικοί “αποδέκτες” στις συγκεκριμένες χώρες δεν παρέλαβαν ποτέ τα προϊόντα αυτά.
Οι εταιρείες λειτουργούσαν ως “μεσάζοντες”, διευκολύνοντας έτσι τη διάθεση αγαθών στη μαύρη αγορά μέσω ελεγχόμενων αποθηκών από τα ίδια τα εγκληματικά δίκτυα.
Η οργάνωση προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες: έκδοση πλαστών παραστατικών μέχρι αποθήκευση κι διανομή στα αγορές χωρών όπως Ιταλία ή Γαλλία.
Τα κέρδη μεταφέρονταν πίσω στην Κίνα μέσω συστημάτων ξεπλύματος χρημάτων συνεργαζόμενοι παράλληλα κι άλλα εγκληματικά κυκλώματα.
Η συνολική ζημία ανέρχεται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ – συμπεριλαμβάνει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ λόγω χαμένων δασμών κι σχεδόν άλλα τόσα λόγω μη καταβολής ΦΠΑ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετείχε ενεργώς στις διαδικασίες αξιολόγησης αυτών των απωλειών.