Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα κρυπτονομισμάτων αποκαλύφθηκε στο Λονδίνο
Μια σοβαρή υπόθεση απάτης στον τομέα των κρυπτονομισμάτων ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με την καταδίκη μιας Κινέζας υπηκόου που αυτοπαρουσιαζόταν ως «Θεά του Πλούτου». Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη μετά από μια επταετή διεθνή έρευνα που αποκάλυψε μια απάτη ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και οδήγησε στην μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin παγκοσμίως.
Η στρατηγική της Κινέζας για την απάτη
Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών που σχετίζονται με αυτή τη γιγαντιαία κομπίνα που είχε ξεκινήσει στην Κίνα. Χιλιάδες επενδυτές είχαν παρασυρθεί σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο το οποίο η Κιάν διηύθυνε από το 2014 έως το 2017.
Απάτη και ξέπλυμα χρημάτων
Η υπόθεση ήρθε στο φως χάρη σε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν παρέμεινε ασύλληπτη για πέντε χρόνια μέχρι να εντοπιστεί στη Βρετανία. Εκεί επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα παράνομα κέρδη της μέσω αγορών ακινήτων χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Ο δικηγόρος της, Ρότζερ Σαχότα, δήλωσε ότι η πελάτισσα του «ελπίζει να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017» και πως «η αύξηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων εξασφαλίζει αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι ζημιές». Ωστόσο, βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να κρατήσει τα κατασχεθέντα ποσά.
Συνέργεια και θύματα
Η «Θεά του Πλούτου» δεν ενεργούσε μόνη της. Σημαντικός συνεργός ήταν η Τζιάν Γουέν, υπάλληλος σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης. Η Γουέν ξέπλυνε μεγάλο μέρος των χρημάτων και αναβάθμισε τον τρόπο ζωής της μετακομίζοντας σε πολυτελή κατοικία στο βόρειο Λονδίνο καθώς επίσης αγόρασε δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε περισσότερες από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin συνδεδεμένα μαζί της.
Σύμφωνα με κινεζικές πηγές ειδήσεων, τα θύματα αυτής της απάτης ήταν κυρίως άτομα ηλικίας μεταξύ 50 έως 75 ετών με ποσότητες χρημάτων που κυμαίνονταν από χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια γιουάν. Επιχειρηματίες καθώς επίσης τραπεζικοί υπεύθυνοι και δικαστικοί λειτουργοί είχαν πέσει θύματα συχνά παρασύροντας τους φίλους τους ή συγγενείς τους.
Η Κιάν συνεχίζει να κρατείται μέχρι την ανακοίνωση της ποινής ενώ οι διαδικασίες συνεχίζονται για άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.