Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα σε ελληνική τράπεζα για πιθανές σχέσεις με το Ιράν και οργανώσεις που σχετίζονται με την Τεχεράνη. Παράλληλα, επιβάλλουν κυρώσεις σε μια δικηγορική εταιρεία και μια ναυτιλιακή επιχείρηση που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά. Τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (21/10) από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ,στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast»,η οποία αποσκοπεί στη μείωση των δικτύων χρηματοδότησης και μεταφοράς ιρανικών προϊόντων.
Η έρευνα για την ελληνική τράπεζα διεξάγεται από το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN),το οποίο συνεργάζεται στενά με ευρωπαϊκές αρχές. Στην επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρεται η ταυτότητα της τράπεζας, ενώ η διερεύνηση πιθανών σχέσεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει διαπραχθεί κάποια παράβαση των κυρώσεων.
Σήμερα, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Economic Outcast, το Υπουργείο επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis που εδρεύει στον Παναμά και στην Ελλάδα, καθώς και σε ναυτιλιακούς πράκτορες και πλοία που υποστήριξαν παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα του Ιράν να χρηματοδοτήσει στρατιωτικά προγράμματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης Economic Outcast, το Υπουργείο συνεχίζει να συνεργάζεται με τους εταίρους του στην Ευρώπη και παγκοσμίως για να κόψει τις τελευταίες οικονομικές γραμμές στήριξης του ιρανικού καθεστώτος.
https://t.co/IguiXfHEIz
— Treasury Department (@USTreasury) October 21, 2026
Η διαδικασία έρευνας της FinCEN σχετικά με την ελληνική τράπεζα
Σύμφωνα με πληροφορίες από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, η FinCEN χρησιμοποιεί τις εξουσίες που παρέχει η νομοθεσία των ΗΠΑ για να εξετάσει τις πιθανές συνδέσεις του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος με οργανώσεις του Ιράν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται διοικητική κλήση για παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου.
Επιπλέον, έχουν σταλεί αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις άλλων τραπεζών προς ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία ήδη υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στην ταυτότητα της ελληνικής τράπεζας ούτε παρέχονται στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν παραβίαση των κανονισμών.
Κυρώσεις κατά της Karnakis and Karnakis
Αναφορικά με τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis που δραστηριοποιείται τόσο στον Παναμά όσο και στην Ελλάδα.
Κατά τους Αμερικανούς αξιωματούχους, αυτή η εταιρεία είχε αναλάβει εδώ και χρόνια τη σύσταση επιχειρήσεων στον θαλάσσιο τομέα στις οποίες ανήκαν πλοία χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν καθώς επίσης χάλυβα και πετροχημικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
The Washington υπογραμμίζει ότι τέτοιες επιχειρηματικές δομές χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική ιδιοκτησία πλοίων διευκολύνοντας έτσι την παράκαμψη των κυρώσεων.
Sτην επίσημη ανακοίνωση περιλαμβάνονται ονόματα όπως οι Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A., καθώς επίσης Elias Shipping and Trading Group S.A., στις οποίες είχε προσφέρει υπηρεσίες σύστασης η Karnakis and Karnakis. Αυτές οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Eπιπλέον περιορισμοί περιλαμβάνουν άτομα τα οποία σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους σχετίζονται είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως διαχειριστές αυτής της δικηγορικής εταιρίας.
Kυρώσεις κατά της Roxette Maritime
Mέσα στο ίδιο πακέτο μέτρων βρίσκεται επίσης η Roxette Maritime Shipping and trading S.A., μια επιχείρηση στον θαλάσσιο κλάδο συνδεδεμένη σύμφωνα πάντα μ’ αυτές τις αρχές μ’ εκείνη τη δικηγορική εταιρία μέσω παροχής υπηρεσιών ίδρυσης επιχειρήσεων.
Eιδικότερα ,η Roxette κατονομάζεται ως διαχειρίστρια επτά φορτηγών πλοίων υπό σημαία Παναμά . Όλα αυτά τα πλοία χαρακτηρίζονται από τις αμερικανικές αρχές ως δεσμευμένη περιουσία λόγω των επιβληθεισών κυρώσεων κατά της Roxette .