Η παρέμβαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προήλθε από τις αποκαλύψεις που αφορούν τη μαφία στην Κρήτη. Η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, με σκοπό να «χαρτογραφηθούν» τα ίχνη του παράνομου χρήματος.