Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας για την υποτιθέμενη φορολογική απάτη που σχετίζεται με την Pizza Fan, νέα στοιχεία προέκυπταν μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Συνολικά, οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 132 άτομα, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η απάτη δεν ξεκίνησε το 2022 όπως αρχικά πιστευόταν, αλλά χρονολογείται από το 2016.Οι καταγραφές τηλεφωνικών συνομιλιών από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν μια σειρά σημαντικών πληροφοριών.
Πιο αναλυτικά,φαίνεται ότι το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιούσαν στην Pizza Fan προσαρμοζόταν ανάλογα με τις «συνθήκες». Από τις πωλήσεις και την εμπειρία των στελεχών της εταιρείας γνώριζαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η παραγγελία τόσο πιο πιθανό ήταν ο πελάτης να ζητήσει απόδειξη. Έτσι, ο «τεχνικός» του συστήματος είχε τροποποιήσει το λογισμικό ώστε να μην εκδίδονται νόμιμες αποδείξεις για παραγγελίες που δεν υπερέβαιναν τα 40 ευρώ.
Πώς αντιμετώπιζαν τα καταστήματα που εξέδιδαν αποδείξεις
Επιπλέον,οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες δείχνουν ότι οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας δεν συμμορφωνόταν με τις εντολές της κεντρικής διοίκησης δεχόταν «παρατηρήσεις». Δηλαδή, δίνονταν οδηγίες για συμμόρφωση σχετικά με την επιθυμία του κέντρου για περισσότερες «μαύρες» παραγγελίες.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν μάλιστα πως τα καταστήματα που εξέδιδαν μόνο νόμιμες αποδείξεις αντιμετώπιζαν συνέπειες.
Πώς γινόταν αυτό; Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, το οποίο διαχειριζόταν κεντρικά τις παραγγελίες. Δινόταν εντολή στο τηλεφωνικό κέντρο να κατευθύνει περισσότερες ηλεκτρονικές παραγγελίες στα καταστήματα που «ρίσκαραν» και δεν εξέδιναν νόμιμες αποδείξεις στις παραγγελίες κάτω των 40 ευρώ.
Ο ιδιοκτήτης και τα παράνομα έσοδα
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο 68χρονος ιδιοκτήτης Mr Pizza Fan φέρεται ως επικεφαλής αυτής της εγκληματικής οργάνωσης καθώς είχε τη διαχείριση και ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης. Κατηγορείται επίσης ως εκείνος που δημιούργησε τη δομή του κυκλώματος και επέλεξε τους συνεργάτες του για να υλοποιήσουν το σχέδιο αυτό.
Pηγές από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως ο 68χρονος λάμβανε χρήματα τόσο από τα υποκαταστήματα όσο και από τα παράνομα έσοδα. Εκτιμάται πως εισέπραττε περίπου το 6%-7% επί των μαύρων κερδών σε συναντήσεις σε καφέ στα βόρεια προάστια.
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνταν σε ιδιωτικούς χώρους εστίασης ώστε να αποφευχθούν τυχόν αδιάκριτα βλέμματα.
Tην Παρασκευή (23/10),η Αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφίες ενός εκατομμυρίου ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του καθώς επίσης και μιας σπάνιας συλλογής αποτελούμενης από 92 ρολόγια.
Το φερόμενο ως δεξί χέρι του ήταν ένας άντρας ηλικίας 51 ετών, ο οποίος είχε τον τίτλο του οικονομικού διευθυντή στην επιχείρηση αυτή.
Η εκτιμώμενη ζημία προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ
Aπό τις μέχρι τώρα έρευνες εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία προς το ελληνικό Δημόσιο λόγω των ενεργειών αυτής της ομάδας κυμαίνεται πάνω από τα 35 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ των ετών 2016 έως2026 εξαιτίας μη πληρωμένων φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ), ενώ η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα150 εκατομμύρια ευρώ.
Eπίσης έχουν κινηθεί διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή/καινομικών προσώπων μετά από αίτησητης ΔΑΟΕ προςτην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες .
Mάλιστα συντάχθηκαν συνολικά108 Εκθέσεις Ελέγχου γιατα έτη2023 ,2024 ,2025και2026οι οποίες διαβιβάστηκαν στην A.A.D.E .στοχεύοντας στον προσδιορισμότωνδιαφυγόντωνφόρωνκαιτον υπολογισμότου ύψουςφοροδιαφυγής .
Pώς λειτουργούσε η απάτη στηνPizzaFan
Ηοργάνωση φέρεταινα χρησιμοποίησε ειδικολογισμικόπου παρείχεστακαταστήματατουδικτύουτην δυνατότητανα ολοκληρώνουνπαραγγελίεςχωρίςναεκδίδονταιοι απαιτούμενεςαποδείξεις .
Συγκ συγκεκριμένα , οιπαραγγελίεςτων πελατώνκαταχωρούντανστοκεντρικόσύστημαπαραγγελίαςκαι προωθούντανστα αντίστοιχα καταστήματα προςεκτέλεση .Κατάτην ολοκλήρωσημιαςπαραγγελίας , τoσύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσηςαπόδειξης είτε μέσω μετρητών είτε μέσω κάρτας , καθώς επίσης ακύρωσηςτηςπαραγωγής .
Ωστόσο , γι’ αυτέςπου επιλέγοντανμέσω ειδικούαλγορίθμου εμφανιζόμενη πρόσθετηλειτουργία υπότον τίτλο«δώρο», μέσωτηςοποίας μπορούσαννα ολοκληρώσουντην συναλλαγή χωρίςτην έκδοσητου αντίστοιχουφορολογικού εγγράφου .
Παράλληλα οι παραδόσειςστιςοποίουςδεδοθείσααπόδειξη εξακολουθούσαννα καταγράφονται στοκεντρικόσύστημα παρέχοντας στα μέλητηςοργάνωσης τη δυνατότητανα εποπτεύουντους πραγματικούςκερδοφόρουςτόπουςτωνκαταστημάτωνκαι ν’ υπολογίζουν ποσάπου αποκρύβοντιαπότουςφορολόγουςαρμούς.< / P >
Με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα μετην έρευνα αποκρυβόντουσαν μέροςτου πραγματικούκύκλου εργασιώντων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων γεγονόςπου οδηγούσε στη μη πληρωμήαναγνωρισμένωνφόρων.< / P >
Μάλιστα υπότον συντονισμότων αρχηγικώνστελεχών μεταφέροντας παράνομακεφάλαια έγιναν σε μορφή μετρητών λαμβάνωντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια μηνιαίων συνελεύσεων συμμετεχόντως οργανώσεων συγκεκριμένη αίθουσα εμπορίου όπου παρουσιάστηκε κι εξετάστηκεη οικονομική πορεία δικτύων σύμφωνα μ’ αυτήν παράνομη δραστηριοποίηση.< / P >