Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο προσκήνιο το Σάββατο (24/10), από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της Pizza Fan. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας και οι συνεργάτες του συζητούν για τη «μαύρη» μισθοδοσία, τα εικονικά «κεράσματα» και πληροφορίες που σχετίζονται με ελέγχους από την ΑΑΔΕ. Οι συνομιλίες αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία που αφορά τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχει προκαλέσει ζημία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στα καταστήματα της αλυσίδας για να αποκρύπτει εισπράξεις. Καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξή του θεωρείται ο προγραμματιστής που συνεργαζόταν με την επιχείρηση. Στη φερόμενη ηγετική ομάδα του κυκλώματος περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της Pizza fan, ένας στενός συνεργάτης του, λογιστές και ο προγραμματιστής που φαίνεται ότι είχε εγκαταστήσει το συγκεκριμένο σύστημα.
Μέσω αυτής της τεχνολογίας, πραγματικές παραγγελίες εμφανίζονταν ως δωρεάν προσφορές προς τους πελάτες, γεγονός που σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες οδηγούσε στην απόκρυψη μέρους των πραγματικών εσόδων.
Νέοι διάλογοι σχετικά με τα «κεράσματα» στην Pizza Fan
Τα «κερασμένα» προϊόντα αποτελούσαν βασικό εργαλείο για τη διαδικασία απόκρυψης εσόδων σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές. Μάλιστα, η αύξηση των σχετικών καταχωρίσεων φαίνεται πως απασχολούσε ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδόθηκε από το MEGA, ο επιχειρηματίας ζητά ενημέρωση από έναν λογιστή σχετικά με την πορεία των ποσών που συνδέονται με τα «κεράσματα».
Ο λογιστής αναφέρει: «Μαΐου ήταν συνολικά πληρωτέα 114.000 σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο τρίτος μήνας δηλαδή Μάρτιος ήταν αντίστοιχα 198.000 και είχε τσιμπήσει ένα 15% έως 20% πάνω».
«Άρα σας φτάνανε αυτά τα 88.000;», τον ρωτά ο ιδιοκτήτης.
Ο λογιστής απαντά: «Θεωρητικά αυτόν τον μήνα θα μας περισσέψουν ναι αλλά είναι αυτά του Μαΐου που πρέπει να μαζευτούν μέχρι τις 15/7».
Οι αναφορές σε συγκεκριμένα ποσά και ποσοστά αύξησης περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης οικονομικών δραστηριοτήτων του φερόμενου κυκλώματος.
Η συνομιλία για τη μισθοδοσία χωρίς δήλωση
Iδιαίτερα χαρακτηριστικός είναι ένας ακόμη διάλογος όπου γίνεται λόγος για ένα λογιστικό ταμείο ύψους 400.000 ευρώ καθώς και αδήλωτες πληρωμές εργαζομένων.
Ο ιδιοκτήτης φαίνεται να ψάχνει κάποια τεχνική λύση ενώ ο λογιστής εξηγεί ότι δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος: «Αλλά έχεις βρει άλλη λύση όμως», λέει ο επιχειρηματίας στον λογιστή.
«Τεχνική δεν υπάρχει κάτι εύκολο […] Έχουμε ένα θεωρητικό ταμείο ύψους 400.000 ευρώ», απαντά εκείνος.
“Ναι αλλά πώς δημιουργήθηκε αυτό;”, επαναφέρει την απορία του ο ιδιοκτήτης.
Η απάντηση είναι αποκαλυπτική: “Δημιουργείται επειδή πληρώνουν μισθούς ‘μαύρους'”. Ο επιχειρηματίας διακόπτει λέγοντας: “Μην χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις”.
Tι ανέφερε o ιδιοκτήτης σχετικά με την ΑΑΔΕ
Sτην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ αυτού και ενός υπεύθυνου μηχανογράφησης γίνεται λόγος για δύο καταγγελίες κατά της εταιρίας προς την ΑΑΔΕ.
Teh businessman claims he was informed about the complaints by people wiht whom he had good relations and mentions upcoming inspections at the stores.
“Έγιναν δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ κι εμείς ενημερωθήκαμε όχι γιατί έχουμε ανθρώπους καλής σχέσης”, ακούγεται να λέει.
“Ναι”, συμφωνεί o υπεύθυνος μηχανογράφησης.”Θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στα μαγαζιά σας”, συνεχίζει o επιχειρηματίας.”
Kρύπτη γεμάτη πολυτελή αντικείμενα
Mια σημαντική πτυχή των αστυνομικών ερευνών αφορά ευρήματα σε χώρους συνδεδεμένους µε τον ιδιοκτήτη τoυ δικτύου.
Πίσω από το βεστιάριό του εντοπίστηκε μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη όπου βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς επίσης αντικείμενα υψηλής αξίας όπως πολυτελή ωρολόγια και άλλα είδη αξίας εξετάζονται τώρα σε σχέση µε τη δραστηριότητα αυτού του κυρίου κύματος οικονομικής εξαπάτησης .
Pάνω από 120 κατηγορουμένοι στη υπόθεση Pizza Fan
The case file includes over a hundred individuals while the charges relate to the operations of this alleged network and its financial activities under scrutiny by law enforcement agencies.The next stage in this judicial process involves the testimonies of those accused as investigations continue into both how the software operated and financial transactions among those involved.