Μεγάλη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκαλύφθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τη συμμετοχή πολλών ατόμων και εταιρειών-«φαντασμάτων».
Μέσω μιας λεπτομερούς έρευνας και αξιοποίησης ειδικών πληροφοριών, η Αρχή αποκάλυψε την ύπαρξη μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, 46 άτομα, λειτουργώντας μέσω ενός περίπλοκου δικτύου 152 εταιρειών, κατάφεραν να αποσπάσουν ή να προγραμματίσουν παράνομες επιστροφές φόρων που ανέρχονται περίπου σε 40.000.000 ευρώ κατά την διετία 2023-2024.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Η οργάνωση δρούσε με πλήρη συντονισμό και παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής ομάδας. Κεντρικό σημείο της δραστηριότητάς τους ήταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-«φαντασμάτων», χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» για να καλύπτουν τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.
► Στη Λαμία σπείρα εξαπάτησε υποψήφιο θύμα: Αντί για λίρες του έδωσαν πέτρες και καλαμπόκι
Kομβικό ρόλο στην εκτέλεση της απάτης διαδραμάτισαν άτομα που ασχολούνταν με λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα,παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να παρακάμπτονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Mε αυτή τη μέθοδο, οι εμπλεκόμενοι εξασφάλισαν επιστροφές φόρων (εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%) συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16.000.000 ευρώ.
Η περαιτέρω οικονομική ζημία για το κράτος σταμάτησε χάρη στην άμεση παρέμβαση της Αρχής,η οποία εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης όλων των εγκληματικών προϊόντων.
Mε αυτό τον τρόπο «παγώθηκε» η είσπραξη των υπόλοιπων 24 εκατομμυρίων ευρώ κι έτσι τέθηκε τέλος στη δράση του κυκλώματος.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τώρα οι 46 εμπλεκόμενοι είναι σοβαρές:
- Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Aπάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
- Φοροδιαφυγή
- Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα χρημάτων»)
Tο σχετικό πόρισμα της Αρχής καθώς και η διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικές διώξεις.