Ανακάλυψη Σχέδιο «Αχυρανθρώπων» στον Τομέα της Εστίασης και του Εμπορίου
Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως δήθεν υπεύθυνους σε καταστήματα εστίασης και επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών ήρθε στο φως από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η συγκεκριμένη οργάνωση εκμεταλλευόταν 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 διαφορετικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι ηγέτες της ομάδας ήταν 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που διεξήχθη νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι στα σπίτια τους.Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν τα ίχνη τους μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των συναλλαγών και της φορολογικής συμπεριφοράς των εν λόγω επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ενεργοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Αυτές οι εταιρείες «εξαφανίζονταν» κατά τη διάρκεια ελέγχου και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη επιχείρηση με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατασχέσεις κατά την Επιχείρηση
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα έντεκα σπίτια βρέθηκαν:
- Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν στους φυσικούς προσώπους (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Pλήθος εγγράφων με στοιχεία των αχυρανθρώπων καθώς και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες διάφορων εταιρειών
- Sυσκευές POS
- Sκληροί δίσκοι
- 4 Φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop υπολογιστές
- Kαρτοκινητά τηλέφωνα
- Kαι ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής .