Απάτη με Κρυπτονομίσματα: Η Υπόθεση του Ιταλού στο Ντουμπάι

Ένας 36χρονος Ιταλός είχε βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι, όπου φέρεται να καθοδηγούσε από μακριά τις δραστηριότητες ενός κυκλώματος που εξαπατούσε πολλούς Έλληνες, υποσχόμενος «χρυσές» επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το iEidiseis, η επιλογή του Ντουμπάι ως βάση δεν ήταν τυχαία. Εκτιμάται ότι επιθυμούσε να έχει μια αίσθηση «ασφάλειας» σε περίπτωση που οι απατεώνες αποκαλύπτονταν και η «πυραμίδα» της απάτης κατέρρεε.

Δομή Παρόμοια με Διεθνή Εταιρεία

Οι πιο κοντινοί συνεργάτες του Ιταλού ήταν δύο Έλληνες ηλικίας 48 και 58 ετών,οι οποίοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία μαζί του μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Το κύκλωμα λειτουργούσε με μια οργανωτική δομή παρόμοια μ’ αυτή μιας διεθνούς εταιρείας, όπου το προσωπικό εργαζόταν εξ αποστάσεως. Ο αρχηγός ήταν ο Ιταλός από το Ντουμπάι, ενώ οι δύο Έλληνες είχαν τον ρόλο των «εκπροσώπων», ενώ υπήρχαν αρκετοί «αντιπρόσωποι» που αναλάμβαναν την επαφή με τους πελάτες και την παρουσίαση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Οι άνθρωποι αυτοί είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να προωθούν τα… επενδυτικά προϊόντα τους. Διαφήμιζαν «εγγυημένα» κέρδη και μεγάλες αποδόσεις, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης συμμετοχής για να μην χαθεί η ευκαιρία και υπογραμμίζοντας την εμπειρία τους στον τομέα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Έλληνες Πελάτες στην Πρώτη Γραμμή

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι πιο επιτυχημένοι πελάτες αυτού του κυκλώματος ήταν Έλληνες που επιθυμούσαν γρήγορα αποτελέσματα μέσω υψηλών αποδόσεων. Όταν διαπίστωναν ότι στην αρχή έβλεπαν επιστροφές χρημάτων, ενθουσιάζονταν και είτε αύξαναν τις επενδύσεις τους είτε ενημέρωναν φίλους τους για να συμμετάσχουν κι εκείνοι. Ήταν μια απλή πυραμίδα: τα χρήματα των νέων επενδυτών χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται οι παλαιότεροι χωρίς καμία πραγματική επένδυση στη μέση.

«Δεν υπήρχε δηλαδή πραγματική επένδυση αλλά το σύστημα επιβίωνε μόνο για όσο έμπαιναν νέοι πελάτες στο πρόγραμμα.»

Σημαντικές Αποκαλύψεις από τις Αστυνομικές Αρχές

Aρκετά εκατομμύρια ευρώ έχουν χάσει τα θύματα αυτής της απάτης σύμφωνα με τις παράλληλες αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά σε διάφορες περιοχές όπως η Αθήνα και το Ρέθυμνο χθες Πέμπτη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει συνολικά 12 συλλήψεις.

Eίναι αξιοσημείωτο ότι έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 15 εκατ. ευρώ μεταξύ του κυκλώματος και ψηφιακών πορτοφολιών θυμάτων. Στην υπόθεση αυτή εργάζεται εδώ και μήνες το ελληνικό FBI στην Κρήτη υπό συνθήκες μυστικότητας καθώς έχει ήδη ταυτοποιήσει περίπου 75 θύματα – αν κι εκτιμάται πως ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Εξειδικευμένη Δράση κατά της Απάτης

«Υπήρχαν θύματα που έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.»

Mία περίπτωση περιλαμβάνει έναν άνθρωπο ο οποίος πίστεψε τόσο πολύ στην πρόταση ώστε κατέθεσε πάνω από ένα εκατ. ευρώ! Στην αρχική φάση λάμβανε σημαντικά ποσ amounts ως επιστροφή αλλά τελικά όλα τα χρήματά του χάθηκαν όταν η φούσκα έσπασε.

Tην έρευνα συνδράμουν ειδικά στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις περίπλοκες διαδρομές των ψηφιακών νομισμάτων προκειμένου να εξαρθρωθεί πλήρως αυτό το κύκλωμα απατών.