Μια εκτενή αστυνομική επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Αττική, με πρωτοβουλία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Η έρευνα στοχεύει στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει οργανωμένη δράση γύρω από την εισφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και την απάτη εις βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, η δραστηριότητα του κυκλώματος φαίνεται να ξεκίνησε το 2021.
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρειών στις οποίες οι διαχειριστές ήταν τρίτα πρόσωπα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο επί των επιχειρήσεων.
Οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά και είχαν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, όταν ερχόταν η ώρα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, αυτές παρέμεναν ανεξόφλητες.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας έρευνας, οι εν λόγω εταιρείες είτε έκλειναν είτε εγκαταλείπονταν τυπικά, αφήνοντας πίσω τους χρέη προς το Δημόσιο.
Με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικοί διαχειριστές προσπαθούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους και να μεταθέσουν την ευθύνη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα σχετικά έγγραφα των εταιρειών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» στην υπόθεση αυτή.
Μεταξύ αυτών που φέρονται να εμπλέκονται είναι και η σύζυγος ενός επιχειρηματία. Αυτή εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια μιας από τις εταιρείες αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του ατόμου που θα αντιμετώπιζε τις συνέπειες σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές.
Σύνδεση με το κόμμα ΛΑΟΣ
Mια σημαντική διάσταση προσθέτει στην υπόθεση η σύνδεση κάποιων εκ των εταιρειών με τον πολιτικό χώρο του ΛΑΟΣ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας.
Eξετάζεται επίσης η έκδοση τιμολογίων από αυτές τις εταιρείες προς το κόμμα ΛΑΟΣ. Η ηγεσία αυτού του κόμματος έχει περάσει στον Φίλιππο Καμπούρη μετά την παραίτηση Καρατζαφέρη.
Aυτός μαζί με τη σύζυγό του φέρονται ότι εξετάζονται ως κεντρικές φιγούρες στην υπόθεση αυτή σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές.
Aυτό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τη διερεύνηση καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν αν υπήρχε οργανωμένη σύνδεση μεταξύ των εν λόγω εταιρειών και εκείνων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές καθώς και ποιοι ήταν οι πραγματικοί ωφελούμενοι αυτής της κατάστασης.