Το κύκλωμα του Mr «Χωριάτικου» είχε καταφέρει να διαχειρίζεται κυλικεία σε δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, εκμεταλλευόμενο ένα δίκτυο εταιρειών που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς μίσθωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το ελληνικό FBI, η λειτουργία των κυλικείων σχετίζεται με την απάτη των φούρνων. Στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αποκτήσει τη λειτουργία δύο διαφορετικών κυλικείων μέσω δύο εταιρειών που ανήκουν στο ίδιο επιχειρηματικό περιβάλλον σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί προχώρησαν σε έρευνα αναζητώντας οικονομικά στοιχεία σχετικά με αυτήν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις έρευνες προέκυψε ότι υπήρχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις από τη λειτουργία των κυλικείων. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2026 οι βασικές ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές μιας εμπλεκόμενης εταιρείας ανέρχονταν στα 270.000 ευρώ, ενώ οι κύριες ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ήταν 42.000 ευρώ, συνολικά δηλαδή η οφειλή προς το δημόσιο ανερχόταν στα 312.000 ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις.
Το κύκλωμα είχε συστήσει μια επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων σε αεροδρόμια και δημόσιες υποδομές. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενη εταιρεία εκμεταλλευόταν ένα κυλικείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου καθώς και άλλο στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
Επιπλέον, εντοπίστηκε η εκμετάλλευση ενός ακόμη κυλικείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η Αγορά Aκινήτων
Μια σειρά επενδύσεων στον τομέα ακινήτων φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει το κύκλωμα απάτης μέσω εταιρειών real estate αλλά και φυσικών προσώπων.
Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI πιστεύουν ότι αυτό συνέβαλε μεταξύ άλλων στη διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μάλιστα αφιερώθηκαν πολλές ώρες για να «χαρτογραφήσουν» τις αγοραπωλησίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εντοπίζοντας αγορές πολυτελών ακινήτων καθώς επίσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερη προτίμηση στα σπίτια κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου (Ποσειδώνος).
Pολύ πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας ηλικίας 42 ετών για την οποία αρχικά αποκαλύφθηκε ότι είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ποσό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης.
Sτην ίδια γυναίκα μεταβιβάστηκε τον Αύγουστο του 2021 ακίνητο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο έναντι ποσού 400.000 ευρώ ενώ στη συνέχεια πωλήθηκε σε μια εταιρεία real estate υπό τη διαχείριση άλλης γυναίκας που επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους στην υπόθεση αυτή.
Sτην «απολυμένη» μεταβιβάστηκε τον Νοέμβριο του 2025 ακίνητο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Νέα Ερυθραία ενώ οι αστυνομικοί εξέτασαν επίσης τη «διαδρομή» των εταιρειών real estate συνδεδεμένων με την εγκληματική οργάνωση όπου μέσω μίας εξ αυτών αγοράστηκε έκταση στα Καλύβια Θορικού αντί ποσού 400.000 ευρώ.
Eπιπλέον από οικονομική έρευνα προκύπτει ότι συνδεόμενες με το κύκλωμα εταιρείες αγόρασαν ακίνητο στη Δάφνη αντί ποσού 131.000 ευρώ καθώς επίσης ακίνητο στη Νέα Ιωνία για το ίδιο ποσό και διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος αντί τιμήματος ύψους 450.000 ευρώ καθώς κι άλλο διαμέρισμα στον έκτον όροφο στην ίδια λεωφόρο έναντι ποσού ύψους200 .000 ευρώ .
“Επενδύσεις” είχαν γίνει επίσης στη Μύκονο όπου αποκτήθηκε έκταση-«φιλέτο» στην Άνω Μερά Μυκόνου επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων τ.m., έναντι δύο εκατ.,πέντε χιλιάδων ευρώ . Ωστόσο δεν ήταν μόνο αυτή η περιοχή -«φιλέτο» που αποκτήθηκε εκεί αφού βρέθηκαν κι άλλα κομμάτια γης αγοράστηκαν έναντι ενός εκατ., δυακοσίων χιλιάδων ευρώ . Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ και για υπερπολυτελή αυτοκίνητα όπως τρία Land Rover , μία Bentley , μία Lamborghini .