Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος που συνελήφθη ως ηγετικό στέλεχος της «αμαρτωλής» ΜΚΟ φέρεται να είχε καταθέσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Αυτή η οργάνωση υπεξαιρούσε χρήματα από δωρητές που επιθυμούσαν να στηρίξουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Η ελληνική αστυνομία διερεύνησε τα οικονομικά του και ανακάλυψε ότι χρησιμοποιούσε τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακό στοίχημα για να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Συγκεκριμένα, φέρεται να έκανε στοιχήματα μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να αποσύρει τα κέρδη του από τυχερά παιχνίδια. Εντυπωσιακό είναι ότι είχε πιστώσει το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ και είχε εκταμιεύσει πάνω από 2 εκατ. ευρώ.
Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι επένδυσε μέρος αυτών των χρημάτων (που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αποκτούσε μέσω της «αμαρτωλής» ΜΚΟ) σε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν ως κρυφό διοικητικό παράγοντα και χρηματοδότη αυτών των ομάδων, οι οποίες έλαβαν συνολικά 250.000 ευρώ από αυτόν. Οι πληρωμές προς τους αθλητές γίνονταν πάντα σε μετρητά και χωρίς φορολογική διαφάνεια, όπως συνέβαινε επίσης για το τεχνικό προσωπικό και τους προμηθευτές.
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 ήταν παράγοντας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, ενώ στις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 ήταν αφανής παράγοντας άλλων σωματείων στην ίδια κατηγορία καθώς και στη Γ’ Εθνική.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του με την ομάδα στη Γ’ Εθνική έκανε συνολικά 62 στοιχήματα στους αγώνες αυτής της ομάδας (της οποίας ήταν αφανής παράγοντας). Κάποια από αυτά τα στοιχήματα απέφεραν κέρδη ενώ άλλα όχι. Αξιοσημείωτο είναι πως οι αρχές διαπίστωσαν πολλές περιπτώσεις όπου πόνταρε στην ήττα της δικής του ομάδας, καταφέρνοντας έτσι να αποκομίσει κέρδη.
«100% διαφάνεια»
Με ειρωνεία σημειώνεται πως η επίσημη ιστοσελίδα της ΜΚΟ έχει ως μότο «100% διαφάνεια». Στην ιστοσελίδα ανέφεραν: «Όλα όσα μας εμπιστεύεστε στις δημόσιες εκκλήσεις μας φτάνουν ακέραια στα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια».Οι γονείς που έχουν λάβει υποστήριξη επιβεβαιώνουν καθημερινά τη διαφανή λειτουργία μας.»
Mάλιστα προσθέτουν: «Για τη διασφάλιση διαφάνειας μπορείτε να δείτε λεπτομερώς το καταστατικό λειτουργίας μας. Σήμερα έχουμε περισσότερους από 500 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα δίπλα μας.»
Ο ιδρυτής δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση ότι βοηθά παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ένα ανιψάκι του στο παρελθόν.
Επιπλέον, ο συγκεκριμένος άντρας ζούσε μια πολυτελή ζωή ταξιδεύοντας σε business class, μένοντας σε σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων και γευμάτιζε στα πιο ακριβά εστιατόρια.
Aπενεργοποίησαν λογαριασμό μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο
Eίναι χαρακτηριστικό πως μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν μέσω διάφορων ενεργειών να απενεργοποιήσουν τον τραπεζικό λογαριασμό μητέρας ενός παιδιού με καρκίνο που χρησιμοποιούνταν για συγκέντρωση δωρεών για τις ανάγκες του άρρωστου παιδιού επειδή δεν συνεργάστηκε μαζί τους αυτή τη φορά αλλά επέλεξε ανεξάρτητους τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων.
Sύμφωνα με πληροφορίες αφού πραγματοποίησαν κατάθεση στον λογαριασμό της υπέβαλαν καταγγελία στο τραπεζικό ίδρυμα ισχυριζόμενοι απάτη κι ύστερα προσφέρθηκαν δήθεν βοήθεια ώστε να την πείσουν ξανά για συνεργασία μέσω του Σωματείου τους.
Eπιπλέον στο πλαίσιο οικονομικής έρευνας υπό την εποπτεία Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εισοδημάτων Από Παράνομες Δραστηριότητες εξετάστηκαν συνολικά 29 τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς επίσης αναλύθηκαν πάνω από 246.000 κινήσεις λογαριασμών τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδας.
Tην ίδια στιγμή η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων ενώ οι έρευνες συνεχίζονται ενεργά.