Συνολικά 21 επιταγές συνολικής αξίας 420.000 ευρώ, που εκδόθηκαν από τον διευθυντή της Πολεοδομίας Κατερίνης προς έναν ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ανακαλύφθηκαν από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του επικεφαλής της Πολεοδομίας.
Ο συγκεκριμένος κατασκευαστής δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κατερίνη. Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στους 11 συλληφθέντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον διευθυντή της Πολεοδομίας, τον προϊστάμενο του Τμήματος Δόμησης, δύο υπαλλήλους του ίδιου τμήματος και επτά μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους.
Επιπλέον κατηγορούμενοι είναι ένας υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας ελεγκτής δόμησης και δύο υπάλληλοι πολεοδομίας που φέρουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων. Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη ενημερώσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ώστε να συνδράμει στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι «μαύρο» χρήμα είχε μεταφερθεί σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων βρέθηκαν 264.440 ευρώ σε μετρητά, αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας. Επιπλέον εντοπίστηκαν ναρκωτικά δισκία, μια μηχανική σφραγίδα με στρογγυλό αποτύπωμα καθώς και επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών μαζί με πολλά ημερολόγια – σημειωματάρια.
Όσο αφορά τη λειτουργία του κυκλώματος αυτού των παράνομων συναλλαγών, τα στελέχη της Πολεοδομίας φέρονται να εκμεταλλεύονταν τις υπηρεσιακές τους θέσεις προκειμένου να εκδίδουν διοικητικές πράξεις είτε παράνομα είτε κατά παρέκλιση των διαδικασιών έναντι χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων. Οι συναλλαγές γινόντουσαν τόσο στους χώρους εργασίες όσο και σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους ενώ πολλές φορές τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους.
Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών που σύμφωνα με τα στοιχεία συνέβαλαν στη λειτουργία αυτού του κυκλώματος χρησιμοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα για την ολοκλήρωση επίμαχων υποθέσεων.
Συγκεκριμένα οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι αναλάμβαναν ακόμη τη σύνταξη τεχνικών μελετών καθώς επίσης τοπογραφικών διαγραμμάτων αλλά και ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί προσέφεραν τις υπογραφές τους μαζί με τις επαγγελματικές σφραγίδες ώστε να προσδώσουν νομιμότητα στα σχετικά έγγραφα.
Με αυτόν τον τρόπο τα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα εμφανίζονταν ως νόμιμοι μισθοί για παροχή υπηρεσιών μηχανικού. Οι ιδιώτες αυτοί φαίνεται πως γνώριζαν καλά πώς λειτουργούσε το κύκλωμα συμμετέχοντας ενεργά είτε λαμβάνοντας μέρος των χρημάτων είτε εξασφαλίζοντας καλύτερη μεταχείριση στις υποθέσεις πελατών χωρίς να πληρώνουν τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.
Για να δυσκολεύσουν τον εντοπισμό τους μέλη του κυκλώματος λάμβαναν μέτρα κρυψίνους όσον αφορά στα χρήματα αλλά και στις επικοινωνίες μεταξύ τους. Τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε φυσικό χρήμα συχνά μέσα σε φακέλους ή καθημερινά αντικείμενα ενώ κατά τις συνεννοήσεις χρησιμοποιούσαν χειρονομίες ή κωδικοποιημένες φράσεις για να καθορίζουν το ύψος των χρημάτων που αντάλλαξαν.
Σε κάποιες περιπτώσεις η παράδοση γινόταν μέσω τρίτων ατόμων ή ακόμα μέσω αποστολών δεμάτων μέσω εταιρειών courier προς συγγενικά πρόσωπα ώστε έτσι ν’ αποφευχθεί η άμεση σύνδεσή τους στις συναλλαγές αυτές.
Aκόμη σύμφωνα με την έρευνα τα παράνομα κέρδη αποκρύπτονταν μέσω καθημερινών αγορών όπου χρησιμοποιούνταν μετρητά ενώ ένα μέρος αυτών φέρεται ότι διοχετευόταν μέσω τραπεζικού συστήματος καθώς επίσης εταιρειών τυχερών παιχνιδιών ώστε αυτά ν’ αποκρύβονται ως νόμιμο εισόδημα.