Ποινική Δίωξη για Κακουργηματικές Πράξεις
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε σε ποινική δίωξη κατά των πέντε ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ», η οποία διεξήχθη στο τελωνείο του λιμανιού του Πειραιά. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους.
Επιχείρηση «Calypso»: Αποκαλύψεις για το Κύκλωμα στο Τελωνείο Πειραιά
Σημειώνεται ότι το πρωί της Τετάρτης (25/6) πραγματοποιήθηκε μια εκτενής επιχείρηση από τις ελληνικές αρχές ύστερα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, με σκοπό τη διερεύνηση υπόθεσης απάτης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικής απάτης που ξεκινούσε με την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δράστες χρησιμοποιούσαν διάφορες τακτικές ώστε να αποφύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ, επιδιώκοντας έτσι να μεγιστοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους.
Η έρευνα με κωδικό όνομα «Calypso» περιλάμβανε τη συμμετοχή 14 χωρών – μεταξύ αυτών η Ελλάδα,η Γαλλία,η Ισπανία,η Ιταλία,η Πολωνία,η Πορτογαλία καθώς και άλλες χώρες. Συντονισμένες επιχειρήσεις οδήγησαν σε εφόδους σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων και εγκαταστάσεις υπόπτων. Στις επιχειρήσεις αυτές συνελήφθησαν δέκα άτομα ενώ κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά καθώς επίσης όπλα και εμπορεύματα όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ.
Το εγκληματικό σχέδιο στηριζόταν στην παραποίηση εγγράφων κατά την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων στην ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι υποχρεώσεις καταβολής δασμών και ΦΠΑ. Τα προϊόντα διακινούνταν μέσω εικονικών εταιρειών προς άλλα κράτη-μέλη επιτρέποντας στους αρχικούς αγοραστές να επωφελούνται φοροαπαλλαγών χωρίς ποτέ αυτά τα αγαθά να φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές. Τα παράνομα κέρδη επιστρέφονταν στην Κίνα μέσω περίπλοκων δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Οι εμπλεκόμενες οργανώσεις δημιουργούσαν πλαστά τιμολόγια ενώ ίδρυαν εικονικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκρύπτουν τις πραγματικές ροές εμπορευμάτων αλλά κι έτσι ν’ αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η ζημία που υπέστη η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των ενεργειών αυτού του κυκλώματος ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου – εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. ευρώ αφορούν χαμένα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς ενώ σχεδόν 450 εκατ. ευρώ είναι αδήλωτος ΦΠΑ.
Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη βοήθεια της Europol καθώς επίσης κι άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που ασχολείται με την καταπολέμηση απάτης (OLAF), αναδεικνύοντας τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας στη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.