Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για το κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι επτά από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες ως μέλη ενός κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών επιχειρήσεων.

Στο σύνολο των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται γνωστοί TikTokers και επιχειρηματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές διαχειρίζονταν εταιρείες «φαντάσματα».

► Τους προσέφεραν 600 ευρώ μηνιαίως και τους παρουσίαζαν ως «ιδιοκτήτες» σε παραθαλάσσιες ταβέρνες και σουβλατζίδικα.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους επτά περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές το μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν αρνηθεί τις εις βάρος τους καταγγελίες. Ένας εκ των επιχειρηματιών φέρεται να υπαινίχθηκε ότι ευθύνονται οι λογιστές συγκατηγορουμένων του.

«Με πλησίασαν λογιστές και μου πρότειναν να αναλάβουν τα φορολογικά ζητήματα της επιχείρησής μου ενώ εγώ θα διαχειριζόμουν μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους.»

Aύριο αναμένεται να παρουσιαστούν για απολογία άλλοι 15 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές που φέρουν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν επτά σοβαρά αδικήματα όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες άνω των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και πλαστογραφία.

Επιπλέον, είναι αντιμέτωποι με φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων ευρώ καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά συναυτουργία.