Εξιχνίαση Μεγάλης Απάτης με Κρυπτονομίσματα από το Ελληνικό FBI
Το ελληνικό FBI έχει αποκαλύψει την πρώτη σημαντική απάτη που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα στη χώρα μας, ξεκινώντας σήμερα το πρωί μια επιχείρηση για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που φέρεται να έχει εξαπατήσει πολλούς πολίτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι ζημιές των θυμάτων ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τις παράλληλες έρευνες που διεξάγονται σε περιοχές όπως η Αθήνα, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις. Ο επικεφαλής του κυκλώματος είναι ένας 36χρονος Ιταλός κάτοικος Ντουμπάι, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι κυρίως Έλληνες. Έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του κυκλώματος και ψηφιακών πορτοφολιών που ανήκουν στα θύματα.
Η υπόθεση ερευνάται μυστικά από την υπηρεσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη εδώ και αρκετούς μήνες. Έχουν αναγνωριστεί 75 θύματα μέχρι τώρα, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Το κύκλωμα στόχευε χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούσαν να επενδύσουν σε κρυπτονόμισμα. Αφού τους πείθονταν για τις υψηλές αποδόσεις των επενδύσεων αυτών, λάμβαναν ηλεκτρονικά χρήματα μέσω ψηφιακών πορτοφολιών.
Στην αρχική φάση της επένδυσης επιστρέφονταν στους επενδυτές ψηφιακά κεφάλαια ως μέρος των κερδών τους για να τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους. Ωστόσο, στο τέλος τα μέλη της οργάνωσης εξαφανίζονταν και οι επενδυτές έχαναν τα χρήματά τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχαν θύματα που έχασαν ποσά άνω των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ένα συγκεκριμένο άτομο ήταν τόσο πεπεισμένο για την επιτυχία της επένδυσής του ώστε κατέθεσε πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Στην αρχή έβλεπε σημαντικές επιστροφές ως κέρδη αλλά τελικά το κεφάλαιό του χάθηκε ολοκληρωτικά.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η απάτη είχε τη μορφή «πυραμίδας», όπου κάθε συμμετέχων προσέφερε άλλους στην ίδια διαδικασία μέχρι τη στιγμή που η «φούσκα» έσπαγε και όλοι χάνουν τα λεφτά τους.
Η έρευνα διεξήχθη με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών καθώς και της Οικονομικής Αστυνομίας λόγω της ανάγκης ειδικών γνώσεων σχετικά με τις περίπλοκες διαδρομές των ψηφιακών νομισμάτων προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.