Η Δικαιοσύνη ερευνά ένα περίπλοκο δίκτυο αδικημάτων που σχετίζεται με μια εκτενή φορολογική και ασφαλιστική απάτη στη Θεσσαλονίκη.
Από τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση έως την απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, την πλαστογραφία και το ξέπλυμα χρημάτων, η εισαγγελική παραγγελία αποκαλύπτει το μέγεθος της υπόθεσης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες καθώς και πολλοί «αχυράνθρωποι».
Κεντρικό σημείο της έρευνας είναι ένας μηχανισμός συνεχούς δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών, που φαίνεται να επέτρεπε στις επιχειρήσεις να λειτουργούν κανονικά ενώ άφηναν πίσω τους τεράστια χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες διοικούνταν από άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίοι πολλές φορές δηλώνουν ότι δεν είχαν γνώση ούτε για τις πραγματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων ούτε για τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί στο όνομά τους.
Οι έξι κατηγορίες αδικημάτων στην εισαγγελική παραγγελία
Στο έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2026, περιγράφονται έξι κατηγορίες αδικημάτων που αποτελούν τον πυρήνα της κύριας ανάκρισης.
Eιδικότερα αναφέρονται:
- Dιεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Sυγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων.
- Aπάτη κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Sυνέργεια στην προαναφερθείσα πράξη απάτης.
- Pλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με συνολικό περιουσιακό όφελος και ζημία πάνω από 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση.
- Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επαγγελματιών που είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
Aυτά τα αδικήματα έχουν ιδιαίτερη σοβαρότητα καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις αλλά επεκτείνεται επίσης σε ενδεχόμενη οργανωμένη δράση καθώς και στη διαχείριση χρημάτων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι μεταβιβάσεις εταιρειών
Eνα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι το σύστημα των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», μέσω του οποίου φαίνεται ότι αποκρύπτονταν οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων.
Bασισμένα στα στοιχεία της ΑΑΔΕ έχουν εντοπιστεί 80 κεντρικά πρόσωπα ως «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων 12 είχαν αποβιώσει.
Mεταξύ αυτών βρίσκονται καθαρίστριες, πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής κ.λπ., οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπερβολικά χρέη αν κι αρκετοί ισχυρίζονται ότι συμφώνησαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές έναντι μικρής αμοιβής.
Eνδεικτική είναι η περίπτωση μιας καθαρίστριας που φαινόταν να συμμετέχει σε 12 διαφορετικές εταιρείες κι έτσι βρέθηκε αντιμέτωπη με χρέος ύψους 1.2 εκατομμυρίων ευρώ ενώ δήλωνε μηνιαίο εισόδημα μόλις 414 ευρώ στην εφορία.
Mια άλλη γυναίκα ανέφερε στις αρχές πως υπέγραψε έγγραφα μετά από παρότρυνση συγγενή πιστεύοντας ότι σχετίζονταν μόνο με τη δουλειά της ως καθαρίστρια.»Τα χρόνια 2023-2025 δούλευα ως καθαρίστρια χωρίς σχέση μ’ αυτές τις εταιρείες»,είπε προσθέτοντας πως είχε λάβει μόλις μία φορά το ποσό των χιλιάδων ευρώ πριν καταθέσει μήνυση για την κατάσταση αυτή.
Tο σχέδιο πίσω από τις διαδοχικές εταιρείες
< < p > Η στρατηγική όπως περιγράφεται στην έρευνα βασίζεται στη συνεχή λειτουργία επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο αλλάζοντας κάθε φορά τα στοιχεία τους.< / p >
< p > Σύμφωνα μ’ αυτά που έχουν γίνει γνωστά , επιτήδειοι φέρονται να νοίκιαζαν ακίνητα σε στρατηγικά σημεία στη Θεσσαλονίκη , αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης ώστε να εγκαθιστούν εκεί νέες εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές.< / p >
< p >< strong > Τα καταστήματα συνέχιζαν τη λειτουργία τους όπως πριν , έχοντας το ίδιο προσωπικό κι ανθρώπους καθημερινής διεύθυνσης , εισπράττοντας χρήματα φυσιολογικά .< / strong >
< p > Ωστόσο , αυτές οι νέες εταιρείες δεν απέδιδαν ποτέ τις απαιτούμενες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις .< / p >
< p > Όταν τα χρέη συσσώρευαν μεγάλους αριθμούς , η επιχείρηση εγκαταλείπονταν κι αντικαθίστατο από μια νέα επιχείρηση μ’ άλλο ΑΦΜ κι νέο εμφανιζόμενο διευθυντή .< / p >
< p > Έτσι συνεχίζονταν οι εμπορικές δραστηριότητες ενώ τα προηγούμενα χρέη παρέμεναν στους παλιούς ιδιοκτήτες.< / p >