Τρία ακόμα άτομα που φέρονται να είχαν κρίσιμες θέσεις σε ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη οδηγούνται πίσω από τα κάγκελα, καθώς οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους μετά τις απολογίες τους.
Αυτοί περιλαμβάνουν έναν 48χρονο δικηγόρο, έναν λογιστή που φέρεται να είχε αναλάβει τη στρατολόγηση των ατόμων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών και έναν συνταξιούχο λογιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας,ο καθένας από αυτούς είχε διαφορετική ευθύνη στη λειτουργία του μηχανισμού,ο οποίος χρησιμοποιούσε πολλές εταιρείες-βιτρίνες για τη μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, προσφέροντας στις αρχές τη δική τους εκδοχή για τον ρόλο τους στις επίμαχες δραστηριότητες.
Ο δικηγόρος με τον κεντρικό συντονισμό
Στην καρδιά της έρευνας βρίσκεται ο 48χρονος δικηγόρος, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συμμετείχε στην επιλογή των ατόμων που θα παρουσιαζόντουσαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων και είχε λόγο στην απομάκρυνσή τους όταν υπήρχε κίνδυνος αποκάλυψης της πραγματικής δραστηριότητας.
Η διαδικασία στρατολόγησης των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» ήταν κρίσιμη για την επιτυχία του κυκλώματος. Αυτά τα άτομα εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα χωρίς να έχουν πραγματικά τον έλεγχο των επιχειρήσεων ή πλήρη γνώση των υποχρεώσεών τους.
Ο δικηγόρος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, ισχυριζόμενος ότι οι υπηρεσίες του περιορίζονταν σε νομικές συμβουλές στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ο λογιστής και η στρατολόγηση
Sημαντικός είναι επίσης ο 45χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε άτομα για να λειτουργούν ως τυπικοί εκπρόσωποι των εταιρειών.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εξασφάλιζε στοιχεία ταυτότητας καθώς και ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις ώστε να διευκολύνει τις απαραίτητες διαδικασίες στο TaxisNet για τις εταιρείες αυτές.
Eπιπλέον, φαίνεται ότι διαχειριζόταν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων όπως μισθοδοσία και αλλαγές ωραρίων εργαζομένων. Ο ίδιος δήλωσε ότι παρείχε υπηρεσίες μισθοδοσίας χωρίς γνώση σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή συμμετοχή στον μηχανισμό αυτόν.
Ο συνταξιούχος λογιστής και οι βιτρινικές εταιρείες
Pροσωρινά κρατούμενος είναι επίσης ένας συνταξιούχος λογιστής που φέρεται να έχει οργανωτικό και τεχνικό ρόλο σε ένα από τα επιμέρους κυκλώματα.Το γραφείο του χρησιμοποιούνταν για εργασίες σχετικές με την ίδρυση εταιρειών καθώς και την έκδοση παραστατικών.
Aπό τις Αρχές θεωρείται ότι μέσω αυτών δημιουργούνταν βιτρινικές εταιρείες όπου πρόσωπα περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ενεργούσαν ως τυπικοί διαχειριστές. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή λέγοντας πως ανέλαβε συγκεκριμένες εργασίες χωρίς γνώση άλλων κατηγορουμένων.
Pώς προήλθε η ζημία ύψους 206 εκατ. ευρώ
Tο ζήτημα αφορά ένα εκτενές δίκτυο 917 επιχειρήσεων που σύμφωνα με ευρήματα της ΑΑΔΕ χρησιμοποιήθηκαν για συσσώρευση χρεών.Η πρακτική αυτή βασιζόταν στη δημιουργία βιτρινικών εταιρειών όπου αχυράνθρωποι τοποθετούνταν στις θέσεις διοίκησης ώστε οι πραγματικοί επιχειρηματίες να συνεχίζουν τη δράση τους ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν στους «αδύνατους» εκπροσώπους.
Το συνολικό ποσό ζημίας ανέρχεται στα 206 εκατ. ευρώ περίπου: εκ των οποίων γύρω στα 138 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρέωσεις ενώ περίπου άλλα τόσα είναι ασφαλιστικές εισφορές.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ανάμεσα στους αχυράνθρωπους βρίσκονται ακόμη κι άνθρωποι που έχουν ήδη πεθάνει αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται ενεργοί στις εμπορικές δραστηριότητες.
Tα τέσσερα κυκλώματα & αναζητούμενοι επιχειρηματίες
Η διερεύνηση ξεκίνησε τον Απρίλιο του ’24 αποκάλυψε τέσσερα επιμέρους κυκλώματα κυρίως στον τομέα νυχτερινής ψυχαγωγίας στη Θεσσαλονίκη αλλά κι αλλού.
H δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από χίλια πρόσωπα ενώ συνολικά δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση.
Mετά τις τελευταίες αποφάσεις προσωρινής κράτησης έξι άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής ενώ δύο σημαντικοί επιχειρηματίες παραμένουν καταζητούμενοι πιθανόν λόγω φυγής στο εξωτερικό πριν από συλλήψεις.
H διερεύνηση συνεχίζεται καθώς η Δικαιοσύνη θα κρίνει τελικά τις κατηγορίες εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται.