Σύλληψη Καταζητούμενου για Φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη

Ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος καταζητούνταν για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο συλληφθείς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε μια εταιρεία που εδρεύει στο Βερολίνο και συμμετείχε σε εικονικές εμπορικές συναλλαγές καθώς και σε αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι εμπλέκεται σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα όπως: δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τέσσερα laptop, τρία τάμπλετ, υπολογιστής με οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων καθώς και έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης. Επιπλέον κατασχέθηκαν τέσσερις τραπεζικές κάρτες, μια κονσόλα PlayStation 5, οκτώ κινητά τηλέφωνα μαζί με τρεις κάρτες sim και σφραγίδα αλλοδαπής επιχείρησης. Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ και 100 δολαρίων ΗΠΑ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση ενώ το χρηματικό ποσό θα μεταφερθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που σχετίζονται με την αίτηση έκδοσης από τη Γερμανία.