Σοβαρό Κύκλωμα Διαφθοράς Αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη
Μια σοβαρή υπόθεση διαφθοράς ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικούς «παίκτες» έναν υπάλληλο της εφορίας και έναν συνταξιούχο από την Οικονομική Υπηρεσία. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις μετά από μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει λάβει την κωδική ονομασία «φανέλες», όρος που χρησιμοποιούσαν για να αναφέρονται στα χρηματικά ποσά που έπαιρναν ως παράνομες αμοιβές.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο κύριοι κατηγορούμενοι, σε συνεργασία με έναν επιχειρηματία, είχαν δημιουργήσει από τον Μάιο του 2024 ένα δίκτυο «προστασίας» για επιχειρήσεις απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους. Ο εν ενεργεία υπάλληλος φέρεται να παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με επικείμενους ελέγχους και ενημέρωνε για ημερομηνίες και ομάδες της ΑΑΔΕ, φυσικά με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, πολλές φορές μέσω εκβιασμού. Επιπλέον, φαίνεται ότι διευκόλυνε τις «διευθετήσεις» υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες μεταφέρονταν μέσω του συνταξιούχου στον επιχειρηματία που εξασφάλιζε έτσι φορολογική «ασυλία».
Το iEidiseis αποκαλύπτει τις κωδικές φράσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος για να διαφυλάξουν τη μυστικότητα τους. Χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα στις επικοινωνίες τους όπως: “Φανέλες” για τα χρήματα, “Σαράντα τρία μέτρα το σπίτι” για μεγάλα ποσά και “Προσοχή” πριν από ελέγχους καθώς και “ΟΚ” μετά την ολοκλήρωσή τους. Επίσης χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως “Βρέχει” – “έκθεση έχει” – “πολύς κόσμος”, υποδηλώνοντας αυξημένη παρουσία των ελεγκτών.
Η Καταγγελία Που Ξεκίνησε Όλα
Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε ύστερα από καταγγελία ενός καταστηματάρχη ο οποίος δέχθηκε αίτημα 10.000 ευρώ μέσω τρίτου προσώπου προκειμένου να σταματήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι και να αποφύγει πρόστιμα. Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα η οποία αξιοποίησε πληροφορίες και ειδικές ανακριτικές τεχνικές αποκαλύπτοντας τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 10 δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και 15 ιδιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία, απόπειρα εκβίασης καθώς επίσης παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν συνολικά 32.220 ευρώ μαζί με κινητά τηλέφωνα και σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ η αρμόδια αρχή ενημερώθηκε σχετικά με πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρημάτων.
Aυτή η περίπτωση αποδεικνύει την ύπαρξη ενός πλήρως οργανωμένου συστήματος διαφθοράς μέσα στο φορολογικό μηχανισμό της χώρας μας, το οποίο λειτουργεί συνεχώς έχοντας επαγγελματικές δομές αλλά κι αποτελεσματικούς τρόπους κάλυψης των δραστηριοτήτων του.