Τρία εξέχοντα ονόματα της νυχτερινής ψυχαγωγίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο μιας εκτενούς έρευνας που αφορά ένα τεράστιο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων και «αχυρανθρώπων», όπως αποκάλυψε η ΑΑΔΕ μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.
Η υπόθεση, που ήρθε στο φως μετά από μήνες ερευνών από την ΑΑΔΕ με τη συμμετοχή της ομάδας ΔΕΟΣ, σχετίζεται με ένα δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Στο κέντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατολόγηση ατόμων με σοβαρές ασθένειες είναι αποκαλυπτικές. Αυτά τα άτομα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών, ενώ σημαντικός ήταν ο ρόλος λογιστών και δικηγόρων στην όλη διαδικασία.
Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα περιλάμβανε τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικών λειτουργών.Αυτή αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική αλλά και άλλες περιοχές), όπου δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, χρησιμοποιώντας περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» καθώς και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.
Μετά από εκτενή έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες πίσω από τις εταιρείες αυτές, οι οποίοι κρύβονταν πίσω από άτομα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή μοναδικοί μέτοχοι των επιχειρήσεων.
Η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη καθώς επίσης κι έξω απ’ το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα προσέγγιζε αυτά τα άτομα προσφέροντας μικρές αμοιβές για να παρουσιαστούν ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς καμία πραγματική εμπλοκή στις λειτουργίες τους—οι οποίες είχαν μόνο σκοπό τη δημιουργία χρεών χωρίς ποτέ να αποπληρωθούν.
Οι 4.200 ΑΦΜ και ο κομβικός τους χαρακτήρας
Aυτά τα AΦM δραστηριοποιούνταν σε περισσότερες των 700 διευθύνσεων όπου όλοι οι διαχειριστές ήταν φυσικά πρόσωπα-«αχυράνθρωποι». Η αντιπαραβολή αυτών των στοιχείων υπήρξε καθοριστική για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Kεντρικός ορόλος λογιστών και δικηγόρου
Tρεις λογιστές κι ένας δικηγόρος είχαν κομβικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού οργανώνοντας την ίδρυση των εταιρειών καθώς επίσης τη διοίκηση των «βιτρινών» μέσω αχυρανθρώπων.
The δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακούργημα ώστε οι επιχείρηση να αποκτούν τις απαραίτητες άδειες απ’ τον Δήμο ή άλλους φορείς όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υγειονομικό τμήμα.
Eνδεικτικό είναι ότι κάποιοι εμπλεκόμενοι πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.
Σε πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των επιχειρηματιών βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες υψηλής αξίας καθώς επίσης χρηματοκιβώτια γεμάτα χρήματα.
Mεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν είναι η σύζυγος ενός γνωστού μοντέλου-ηθοποιού ο οποίος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος λαμβάνοντας μηνιαίο μίσθο μεταξύ €200 έως €700.