Σύροι και Κυκλώματα Απάτης στην Αθήνα
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι Σύροι που ζούσαν σε πολυτελείς συνθήκες στην Αθήνα φέρονται να είναι οι «πρωταγωνιστές» ενός εκτενούς κυκλώματος που διενεργούσε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ, με συνολική φοροδιαφυγή ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι εν λόγω Σύροι διατηρούσαν «φασονάδικα» στο κέντρο της πρωτεύουσας καθώς και στο Περιστέρι, όπου εμπορεύονταν ρούχα. Ανάμεσα στους πελάτες τους περιλαμβάνονταν γνωστές εταιρείες ένδυσης που προμηθεύονταν νόμιμα τα προϊόντα τους και δεν σχετίζονται με την υπόθεση.
Δύο αδέλφια από τη Συρία θεωρούνται οι κύριοι υπεύθυνοι της επιχείρησης αυτής. Διαθέτουν golden visa στο Ντουμπάι και έχουν σημαντική οικονομική επιφάνεια. Η αστυνομία έχει δεσμεύσει τέσσερα ακίνητα σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας καθώς και στο Ίλιον, τα οποία ανήκαν στα ηγετικά μέλη του κυκλώματος, τα οποία σχεδίαζαν επίσης να αποκτήσουν δύο ακίνητα στο Ντουμπάι. Μαζί με τα αδέλφια συνελήφθησαν δύο άτομα από το Μπαγκλαντές, ένας ακόμη Σύρος κι ένας Έλληνας λογιστής.
Τα ηγετικά μέλη είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ρούχων που λειτουργούσαν μέσω φασόν συνεργασιών μεταξύ τους. Εκμεταλλευόμενοι την ασφάλιση 108 εργαζομένων κατάφεραν να αποκρύψουν τη πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα αποφεύγοντας έτσι τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους.
Για να υλοποιήσουν τον στόχο τους, οι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος) χρησιμοποιούσαν διάφορες μορφές νομικών προσώπων (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή ατομικές επιχειρήσεις μέσω στοιχείων «αχυρανθρώπων», διαχειριστών ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα που είχαν αποκτήσει παράνομα.
Μέσω αυτών των προσώπων υπέβαλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές.
Παράλληλα απέφευγαν συστηματικά την πληρωμή φόρων όπως ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος για τις συναλλαγές τους ενώ οι αρμόδιες φορολογικές αρχές κατέγραφαν οφειλές εις βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά έγγραφα.
Sημαντικός ήταν ο ρόλος ενός 55χρονου επαγγελματία λογιστή ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος.
Mάλιστα η δράση της ομάδας είχε επεκταθεί στη λαθραία μεταφορά μεταναστών μέσω μιας εταιρείας που είχαν ιδρύσει σε όνομα ανύπαρκτου προσώπου προμηθευόμενοι αυτοκίνητο για αυτήν τη διαδικασία.
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης συμμετείχαν σε αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων ενώ προχωρούσαν σε αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» στέλνοντας εμβάσματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία.
Η συνολική ζημία προς το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται τουλάχιστον στα -2.190.491 ευρώ εκ των οποίων -1.634.976 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ενώ -555514 ευρώ είναι μη καταβληθέντες φόροι.
Κατά τη διάρκεια ερευνών παρουσία δικαστικών αρχών βρέθηκαν πλήθος εγγράφων καθώς επίσης χρηματικό ποσό ύψους -15-655 ευρώ τραπεζικές επιταγές αξίας -19-800 ευρώ χρυσές λίρες πλαστό διαβατήριο κάρτες ανάληψης κινητά τηλέφωνα κι αυτοκίνητα.
Κατά τον έλεγχο στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις βρέθηκαν -29 εργαζόμενοι χωρίς δήλωση στον πίνακα εργασίας γεγονός το οποίο επισείει διοικητικές ποινές.
Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών αποφασίστηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων καθώς κι όλων των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μαζί με την σχηματισμένη δικογραφία εις βάρος τους.