Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» μιας εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους από τον Δεκέμβριο του 2013, κατηγορούμενοι για σοβαρές πλαστογραφίες και απάτες εις βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή μέσω ενός δικτύου εικονικών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ζημία που υπήρξε για το Δημόσιο από την παράνομη δράση της οργάνωσης ανέρχεται σε -5.352.556,57- ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη της είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ από τους λογαριασμούς των εταιρειών.
Ως κύρια πρόσωπα κατηγορούνται ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, 45 ετών, και η σύζυγός του 47 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα εκ των οποίων οι 11 έχουν συλληφθεί ενώ αναζητείται ένας αχυράνθρωπος Ρουμανικής καταγωγής που βρίσκεται εκτός Ελλάδας.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μαζί με τη σύζυγό του και τους άλλους εννέα συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και θα παρουσιαστούν στα δικαστήρια την Κυριακή 10 Οκτωβρίου για να απολογηθούν.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων περιλαμβάνει κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, επαναλαμβανόμενη απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και παραβάσεις σχετικές με την κατοχή όπλων.
Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισής τους δηλώνουν ότι οι πελάτες τους είναι αθώοι.
Επιπλέον των Καμπούρηδων, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο επιχειρηματίες ηλικίας 54 και 57 ετών καθώς επίσης τέσσερις λογιστές (39, 43, 53 και 54) κι άλλοι τέσσερις αχυράνθρωποι (57, 59, 63 και 66), μεταξύ των οποίων μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής κι ένας άνδρας βουλγαρικής υπηκοότητας καθώς κι ο Ρουμάνος που αναζητείται.
Ο σημαντικόςρόλος των «λογιστών»και«αχυράνθρωπων»
Οι λογιστές φαίνεται πως διαδραμάτισαν κεντρικότατο μέρος στην υπόθεση λόγω της εμπειρίας τους στις διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών αλλά και στη φορολογική διαχείριση εργαζομένων.
Aπό την άλλη πλευρά οι αχυράνθρωποι επιλέχθηκαν λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία βρίσκονταν ώστε να μην μπορεί να γίνει είσπραξη υποχρεώσεων από αυτούς.
Για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τρίτης στις περιοχές γύρω από την Αττική όπου συνελήφθησαν οι έντεκα εκ των δώδεκα εμπλεκομένων προσώπων.
Sύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχε προηγηθεί μια πολύμηνη έρευνα μετά από παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα όπου διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα ήδη από τον Δεκέμβριο του ’13 με σκοπό τη διάπραξη σοβαρών απατών κατά του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να αποκτήσουν παράνομα οικονομικά κέρδη.
Tο δίκτυοτων29εταιρειών
Aναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτής της ομάδας προκύπτει ότι τα μέλη (επιχειρηματίες , λογιστέςκαι «αχυράνθρωποι») είχαν δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο αποτελούμενο απο29 εταιρείες στους τομείςτης εστίασης , νυχτερινής ψυχαγωγίας , διαφήμισηςκαι ένδυσης .
Mερικές απο αυτές τις εταιρείες ήταν αρχικές δομέςπου ιδρύθηκαν αποτους επιχειρηματίες ενώ στη συνέχεια δημιουργούσαν ψευδείς εταιρείες χρησιμοποιώντας στοιχείατων «αχυρανθρώπων», χωρίς φυσική παρουσία ή πραγματική δραστηριότητα ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευσήτους .
< p > Στην συνέχεια τα μέλη προχωρούσαν σε ανάληψη ασφαλιστικών εισφορώντου e-ΕΦΚΑπου σχετίζοντανμετην εργασίατων εργαζομένωνχωρίς αυτάνα χρεώνονται στους πραγματικούς συνεργάτεςενώ δεν απέδιδαντους αντίστοιχους φόρους στο Δημόσιο .
< p > Η νομιμοποίησητων παράνομωνκερδών γινότανμέσωτης ενσωμάτωσήτους στο δίκτυοεταιρειών όπου αναμιγνύοντανστα ίδια τραπεζικάaccountsκαι χρησιμοποιούνταν για πολυτελή ζωήκαι στοιχηματισμούς .
< p > Σημαντικό είναινα σημειωθείπως η δράσητης ομάδας επιβεβαιώθηκεκι απ’τους εργαζόμενουςστις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένωνεργαζόμενων στον τομέατης εστίασης , ένδυσηςκι τραγουδιστών .
< p > Σε έρευνεςπου διεξήχθησανσε κατοικίες , επιχειρήσεις , λογιστικά γραφείακι θυρίδεςβρέθηκανκαι κατασχέθηκαν :
- -136.237 ευρώ ,
- -2 αυτοκίνητα ,
- -μοτοποδήλατο ,
- -πολλέςτραπεζικές κάρτες εγγράφων σφραγίδωνεταιρειώνταμειακών μηχανώνκι POS ,
- -κινητά τηλέφωνα ,
- – ηλεκτρονικοί υπολογιστές κι
- -ένα αεροβόλο πιστόλι .
< /ul >Tι ισχυρίζονταιοικατηγορούμενοι
< p > Tην υπεράσπισητου ΦίλιππουΚαμπούρη κιτης συζύγουτου ανέλαβανοιδικηγόροι ΑπόστολοςΛύτρας κιΓιάννηςΓλύκας.< /P >
< P > “Eάν μιλάμε πως κάποιος χρωστά χρήματα στον EΦKΆ δεν μπορούμενα μιλούμε γιά απάτη αλλά γιά μία οφειλή όπως πολλοί Έλληνες” δήλωσε ο κ.Lύτρας στους δημοσιογράφους προσθέτοντας: < /P >
< P > “Πρόκειται γιά μία οφειλήθα λάβουμετην δικογραφία μας θα εξετάσουμε πώς θεμελιώνειτην κατηγορίαo εισαγγελέαςθα κάνουμετις απαραίτητεςενέργειές μας”.< /P >
< P > O κ.Gλύκας δήλωσε πως αφορά“καταγγελία κυρίας συνδεδεμένη μ’ένα πολιτικό πρόσωπο” προσθέτονταςπως τα “φερόμενα αδικήματα” ανάγονται στα χρόνια2013 έως2016 θεωρώνταςπως το θέμα“εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων”.< /P >
< P > Στην Ανακριτρίαδόθηκε παραγγελία απ’την Εισαγγελία Πρωτοδικείων ν’ανακριθεί αν υπάρχουν στοιχείαφοροδιαφυγήςεκ μέρουςτων κατηγορουμενωνΗ δικαστική αρχή θα αξιολογήσει στοιχεία ώστε ν’αναγνωριστούν ενδείξεις περί αποκρυψής εισοδημάτων.< /P >< !-- {{-PCOUNT-}}23{{-PCOUNT-}} -->