Μια περίπλοκη δομή φοροδιαφυγής, που περιλαμβάνει πάνω από 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε μέσω μιας εκτενούς έρευνας της ΑΑΔΕ από την ομάδα ΔΕΟΣ στη Θεσσαλονίκη.
Στο επίκεντρο βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες του τομέα της νυχτερινής διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ως αχυρανθρώπους ακόμη και άτομα με σοβαρές υγειονομικές καταστάσεις, προσεγγίζοντάς τους έξω από νοσοκομεία και προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.
Η επιχείρηση οδήγησε σε 18 συλλήψεις και αποκάλυψε έναν μηχανισμό που περιλάμβανε εικονικές εταιρείες, πλαστές εξουσιοδοτήσεις καθώς και χρέη εκατομμυρίων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι η σύζυγος ενός επιχειρηματία καθώς επίσης ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος με μηνιαία αμοιβή μεταξύ 200 έως 700 ευρώ.
Η διαδικασία αποκάλυψης του κυκλώματος φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η έρευνα αυτή περιλάμβανε τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ μαζί με 7 εισαγγελικούς λειτουργούς. Εξετάστηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη,τη Χαλκιδική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Στον τομέα της εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» καθώς επίσης κι άλλα υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Ο σημαντικός ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Tρεις λογιστές μαζί με έναν δικηγόρο είχαν κεντρικό λόγο στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Φέρονται να οργάνωναν τη δημιουργία των εταιρειών καθώς επίσης τη διαχείριση των «βιτρινών» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις ώστε οι εταιρείες να αποκτούν άδειες από Δήμους ή άλλους φορείς όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το υγειονομικό τμήμα.
Eνδεικτικό είναι ότι κάποιοι εμπλεκόμενοι πραγματοποίησαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς αναρτώντας φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.
Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες αλλά κι αξίας αντικείμενα όπως πανάκριβα Rolex καθώς επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά.
Pώς στρατολογούσαν τους αχυράνθρωπους κοντά σε νοσοκομεία
Aπό τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα προκύπτει ότι το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη αλλά κι έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Αυτού του είδους οι άνθρωποι πείθονταν έναντι μικρών ποσών να παρουσιαστούν ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς καμία πραγματική εμπλοκή στις δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων που είχαν μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ανεκπλήρωτων χρεών.
Pάνω από τις 700 διευθύνσεις σχετίζονται με τα περισσότερα από τα τέσσερα χιλιάδες δύο εκατοντάδες ΑΦΜ που εντόπισαν οι αρχές. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι όλοι οι διαχειριστές ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στις εν λόγω δραστηριότητες. Η επαλήθευση αυτών των στοιχείων υπήρξε καθοριστική για την αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος.