Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχετίζονται με το εκτενές δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων και «αχυρανθρώπων» που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται τρία γνωστά ονόματα από τον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης καθώς και ένας ηθοποιός-μοντέλο.
Η υπόθεση περιλαμβάνει πάνω από 4.200 ΑΦΜ και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρηματίες δραστηριοποιούμενοι στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με τη στρατολόγηση ατόμων με σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων για μια μικρή αμοιβή.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων είναι η σύζυγος ενός επιχειρηματία καθώς και ένας ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος», αποκαλύπτοντας πως λάμβανε μηνιαία αμοιβή μεταξύ 200 έως 700 ευρώ.
Ορισμένοι από τους κύριους εμπλεκόμενους στο μεγάλο αυτό κύκλωμα φοροδιαφυγής παρουσίαζαν στα κοινωνικά δίκτυα έναν κόσμο γεμάτο πολυτέλεια, με βίλες, εξωτικά ταξίδια, ακριβά κοσμήματα και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Συγκεκριμένα, σε κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια καθώς και σημαντικά χρηματικά ποσά. Άλλοι εμπλεκόμενοι δημοσίευαν φωτογραφίες από ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας έναν ιδιαίτερα πλούσιο τρόπο ζωής.
Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν γίνει ήδη 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται γνωστοί νυχτερινοί επιχειρηματίες που κατέχουν πολλά δημοφιλή bar και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική.
Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η έρευνα αυτή περιλάμβανε τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της Αρχής μαζί με επτά εισαγγελικούς λειτουργούς. Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία όπου δραστηριοποιούνταν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης κι αναψυχής τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» καθώς επίσης κι άλλα υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Totalmente στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Aφού ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πίσω από άτομα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι αυτών των εταιρειών.
Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Bασισμένα στα στοιχεία της έρευνας το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κυρίως έξω από νοσοκομεία όπως το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ή τον Άγιο Σάββα στην Αθήνα. Το κύκλωμα προσέγγιζε αυτά τα άτομα προσφέροντας μικρές αμοιβές για να παρουσιαστούν ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς καμία πραγματική συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες είχαν μόνο σκοπό την παραγωγή χρεών χωρίς ποτέ να πληρωθούν.
The role of accountants in the scheme
The aforementioned AΦΜ operated across more than seven hundred addresses with a common characteristic that all managers and sole partners were individuals acting as fronts for the actual owners behind them. The cross-referencing of these details was crucial for uncovering the network’s operations.
A central role in this mechanism was played by three accountants and a lawyer who allegedly organized the establishment of these companies and managed the façade provided by these front individuals.
the lawyer is said to have used forged authorizations for criminal acts to ensure that businesses obtained permits from local authorities such as municipalities or health departments.
The luxurious lifestyle of those involved is evident through extravagant trips taken by some to exotic destinations which they shared on social media platforms.
In one entrepreneur’s lavish villa were discovered weapons along with luxury watches and cash amounts.
<