Ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο σύστημα εξαπάτησης των Αρχών μέσω της αποφυγής πληρωμής ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη.
Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό έγγραφο της εκτενούς δικογραφίας που έχει περιέλθει σε γνώση του iEidiseis, η οργάνωση είχε στήσει μια πρωτοφανή «μηχανή» φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αξιοποιώντας ένα εκτενές δίκτυο επιχειρήσεων και μια «δεξαμενή αχυρανθρώπων». Πίσω από τις εταιρικές μεταβολές και τις φαινομενικές αλλαγές ιδιοκτησίας,οι πραγματικοί -και κρυφοί- διαχειριστές των εταιρειών,αποκόμιζαν σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω της μη καταβολής των απαιτούμενων εισφορών.
Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρέθηκαν τέσσερα κυκλώματα που υλοποιούσαν αυτή την εκτενή οικονομική απάτη, χρησιμοποιώντας εταιρείες βιτρίνας, εικονικούς διαχειριστές και συνεχείς αλλαγές ΑΦΜ για να αποκρύψουν τη δραστηριότητά τους.
«Πολυδιάστατο σύστημα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, οι αρχές ανακάλυψαν την ύπαρξη μεγάλης κλίμακας απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ καθώς επίσης τη συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιούνταν μέσω μεθόδων carousel ή δημιουργίας εταιρειών ανύπαρκτων εμπόρων από άτομα που δρούσαν οργανωμένα με σκοπό την αποκόμιση σοβαρού περιουσιακού οφέλους.
Eπιπλέον, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε λειτουργία ενός «πολυδιάστατου δικτύου νομικών προσώπων (κυρίως στον τομέα εστίασης)», τα οποία διοικούνταν από φυσικά πρόσωπα που λόγω προσωπικών ή νομικών περιορισμών dεν μπορούσαν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και θεωρούνται «αχυράνθρωποι».
Οι «αχυράνθρωποι»
Aναφορικά με τα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, στο διαβιβαστικό σημειώνεται ότι συσσώρευαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους τεράστια χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο κι στη συνέχεια «εξαφανίζονταν», αφήνοντας πίσω τους χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Aυτά είναι χρέη που δεν μπορούν να εισπραχθούν ούτε καν με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρείες διοικούνταν από «αχυρανθρώπους», καθιστώντας τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον.
Mάλιστα, οι συγκεκριμένοι «αχυράνθρωποι» είναι συνήθως άτομα χωρίς μόνιμη κατοικία ή εργασία, εξαρτώμενοι από ουσίες ή ακόμα και θανόντες αλλά παρόλα αυτά εμφανίζονται ως ενεργοί στις συναλλαγές.
Eπιπλέον, η φερόμενη παύση δραστηριότητας μιας επιχείρησης συνέβαινε μόνο επιφανειακά καθώς στην πραγματικότητα η επιχειρηματική δράση συνεχιζόταν αδιάλειπτα (συνήθως με το ίδιο προσωπικό) υπό νέο ΑΦΜ και νέο τίτλο επιχείρησης.
Tα τέσσερα κυκλώματα
Tο πλέγμα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε η οργάνωση αριθμεί εκατοντάδες κι σύμφωνα με την έρευνα είναι οργανωμένες σε τέσσερα κυκλώματα.Αυτά τα κυκλώματα λειτουργούν σύμφωνα με το διαβιβαστικό οργανωμένα πάντα για έναν κοινό σκοπό: την παράνομη ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
< p > Aυτό επιτυγχάνεται μέσω της μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς δημόσιους φορείς. Mάλιστα , χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές , κατάφερναν να αποκρύπτουν αυτή την παράνομη δράση ,< strong > προστατεύοντας έτσι τα μέλη του κυκλώματος από τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης .
Tοι πραγματικοί διαχειριστές
< p > Πάντως,< strong > οι “ αχυράνθρωποι ” , οι οποίοι φέρονται ως διευθυντές αυτών των εκατοντάδων επιχειρήσεων , χρησιμεύουν ουσιαστικά ως “ μπροστινοί ” απέναντι στις ελεγκτικές αρχές , ώστε οι “ κρυφίως – πραγματικοί διευθυντές ” να παραμένουν ανενεργοί στο προσκήνιο καρπωμένοι όλα τα πλεονεκτήματα της μη καταβολής υποχρεώσεων.Ωστόσο αυτοί οι κρυφά ενεργούντες επαγγελματίες είναι τελικά αυτοί που ωφελούνται περισσότερο από αυτή τη εγκληματική πρακτική.
< h 3 >< / h 4 >< / h 4 >