Σκάνδαλο με τις Επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Μια από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις που έχουν προκύψει σχετικά με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά έναν αγρότη που έλαβε ένα σημαντικό ποσό για εκτάσεις που πλημμύρισαν λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ». Συγκεκριμένα, ο εν λόγω αγρότης φέρεται να έχει λάβει συνολικά 450.000 ευρώ από το 2018 έως το 2024.
Η έκταση που δήλωσε βρίσκεται στη λίμνη Κάρλα, μια περιοχή στη Μαγνησία γνωστή για την τεχνητή της λίμνη. Όταν η λίμνη αποξηράνθηκε, οι αγρότες καλλιεργούσαν τη γη εκεί, αλλά μετά την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου 2023 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ντάνιελ, η περιοχή μετατράπηκε ξανά σε λίμνη. Για το έτος 2024, αναφέρεται ότι θα λάβει επιδότηση ύψους 350.000 ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Συλλήψεις
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε μια εκτενή επιχείρηση σε όλη τη χώρα και προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις σχετικά με αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.
Οι ζημιές από αυτή την απάτη υπολογίζονται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημες πηγές «στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα».
Δραστηριότητες της Εγκληματικής Οργάνωσης
Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 στην Ελλάδα, έχοντας σαφή δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της μέχρι σήμερα.Εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) χρησιμοποιώντας ψευδή ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσω του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Τα μέλη αυτής της ομάδας φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς γεωργικές εκτάσεις ή βοσκοτόπια τα οποία δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενώ αύξαναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους ώστε να μεγιστοποιούν τις επιχορηγήσεις τους.
Για να καλύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων τους, οι ύποπτοι εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια κι ανακατεύθυναν τα κεφάλαια μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών συνδυάζοντας τα παράνομα εισοδήματα με νόμιμα κέρδη. Ένα μέρος αυτών των εσόδων χρησιμοποιούνταν για αγορά πολυτελών αγαθών όπως αυτοκίνητα ή ταξίδια ώστε να δίνεται μια νόμιμη εικόνα στους πόρους τους.
Zημία σχεδόν στα 20 εκατ.: Οι περισσότεροι χωρίς σχέση με τη γεωργία
Kατά τη διάρκεια προκαταρκτικής έρευνας εντοπίστηκαν συνολικά 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Από αυτούς οι 42 θεωρούνται άμεσα εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση ενώ πολλοί φαίνεται πως δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τον αγροτικό τομέα γεγονός που δείχνει ότι συμμετείχαν μόνο για σκοπούς απάτης.
The examination and searches were conducted with the support of the Organized Crime combat Directorate and other relevant authorities in Greece while asset seizure measures against members of the criminal organization are being implemented by the National Authority for Combating Money laundering (FIU).