Συγκλονιστικές Αποκαλύψεις για Δίκτυο Απάτης στην Ελλάδα
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε κατοικίες και γραφεία εταιρειών σε περιοχές όπως η Αθήνα και η Καστοριά,στο πλαίσιο έρευνας που αφορά την αποκάλυψη ενός νέου μεγάλου κυκλώματος απάτης με τη μορφή «καρουζέλ». Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., συνεργαζόμενοι με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτή την υπόθεση εδώ και περίπου ένα χρόνο, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποκαλύψει μια απάτη μαμούθ στην Ελλάδα, με ζημιά που ξεπερνά τα 46 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα οργάνωση που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη απάτη δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών εντός ευρωπαϊκού εδάφους.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες ξέπλεναν τα κέρδη τους μέσω αγορών κρυπτονομισμάτων. Κατά τις ψηφιακές έρευνες, κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ από ψηφιακά πορτοφόλια. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι είχαν επενδύσει γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ σε διάφορα ψηφιακά επενδυτικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι η πρώτη φορά που ελληνικές αρχές δεσμεύουν τόσο μεγάλα ποσά από ψηφιακούς λογαριασμούς.Οι «αδιάφθοροι» της αστυνομίας εξερεύνησαν τους διαχειριστές των εταιρειών που φαινόταν να σχετίζονται με την απάτη: «Είχαμε να κάνουμε με ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιρειών», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών. Η αναγνώριση των πραγματικών διαχειριστών ήταν δύσκολη διαδικασία καθώς το δίκτυο εκτεινόταν σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Τσεχία.
Η εμπορία ηλεκτρονικών ειδών έχει αποδειχθεί δημοφιλή στους κύκλους αυτής της κατηγορίας εγκληματιών καθώς δημιουργούν ένα πλέγμα από ανύπαρκτες εταιρείες για να εκμεταλλευτούν τις απαλλαγές ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανακοίνωση σχετικά με αυτή την υπόθεση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναμένεται επίσης ανακοίνωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις εξελίξεις στην έρευνα αυτή.
Από τα στοιχεία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εμπόρων φαντασμάτων», δηλαδή εταιρείες δημιουργημένες για να αποφευχθούν υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ κατά τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.
Το ύποπτο σχήμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ ενώ επισημαίνεται πως υπάρχει ένδειξη ότι επιπλέον ποσό ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν δηλώθηκε είτε δηλώθηκε λανθασμένα.