Σε Εξέλιξη η Έρευνα για τη Μεγάλη Απάτη με το Καρουζέλ

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο ξεπλένονταν τα κέρδη ενός κυκλώματος που έχει στήσει μια εκτενή απάτη τύπου «καρουζέλ», προκαλώντας ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ανακριτικές αρχές, συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν διαπιστώσει ότι τα κέρδη ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ήδη έχουν δεσμευτεί 88 ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία θα παραμείνουν «παγωμένα» μέχρι να εξεταστεί η νομιμότητα της απόκτησής τους.

Ο Ηγέτης του Κυκλώματος και οι Επιχειρήσεις-Φαντάσματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, επικεφαλής του κυκλώματος είναι ένας Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο ηλεκτρονικό εμπόριο.Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι αυτός και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα δίκτυο «καρουζέλ». Διαθέτοντας γνώσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαδικασία.

Τα περιουσιακά στοιχεία αυτού του επιχειρηματία βρίσκονται υπό έλεγχο καθώς θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές: «Ως… ειδικός στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που φαινόταν να δραστηριοποιούνται έντονα εμπορικά χωρίς να υπολογίζει ότι κάποια στιγμή οι συναλλαγές αυτές θα ελεγχθούν».

Διαχείριση Κερδών μέσω Ψηφιακών Πορτοφολιών

Τα μέλη του κυκλώματος γνώριζαν ότι αν κατέθεταν τα κέρδη τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς θα ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν. Γι’ αυτό επέλεξαν να μεταφέρουν τα χρήματα σε ψηφιακά πορτοφόλια ή επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπου φέρονται να επένδυσαν περίπου 5,4 εκατ. ευρώ. Σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία εταιρειών αλλά και κατοικίες στην Αθήνα και την Καστοριά βρέθηκαν περίπου 100 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά χαρακτηρισμένα ως «εξοδα κινήσεως».

Αναζητώντας τους Πραγματικούς Διαχειριστές

Tα τραπεζικά δεδομένα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό εξετάζονται προσεκτικά μαζί με έναν μεγάλο όγκο εγγράφων που έχουν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών. Οι αδιάφθοροι της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν τους πραγματικούς διαχειριστές των εταιρειών που θεωρούνται ύποπτες για απάτη ώστε να βρουν τους λεγόμενους «μπροστινούς» ή αχυράνθρωπους.

“Δεν ήταν εύκολη υπόθεση το ταξίδι προς τους πραγματικούς υπεύθυνους ούτε ο εντοπισμός των χρημάτων”, σημειώνει πηγή από τις αρχές. “Το δίκτυο εκτεινόταν σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Τσεχία κι έτσι απαιτήθηκε χρόνος για την αποκωδικοποίηση της δράσης τους”. Η εμπορία ηλεκτρονικών προϊόντων έχει αποδειχθεί δημοφιλής στα συγκεκριμένα κυκλώματα καθώς δημιουργούν ένα σύστημα από εταιρείες-φαντάσματα για τις συναλλαγές αυτές.

Στοιχεία Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η ανακοίνωση σχετικά με αυτή την υπόθεση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που παρακολουθούσε στενά τις έρευνες από νωρίς στη διαδικασία.
Με βάση τα δεδομένα μέχρι στιγμής φαίνεται πως μεταξύ 2021 έως 2025 οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια σειρά λεγόμενων “εταιρειών φαντασμάτων” — οργανισμών δηλαδή σχεδιασμένων ώστε ν’ αποφευχθούν οι υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ — για τη διάθεση ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά κι άλλες χώρες της Ευρώπης χωρίς πληρωμή ΦΠΑ ή επιτρέποντας παράνομες επιστροφές ΦΠΑ μη καταβληθέντος ποσού.

Aπό τις έρευνες προκύπτει πως το ύποπτο σχήμα έχει προκαλέσει ζημία άνω των 46 εκατ. ευρώ στους κρατικούς προϋπολογισμούς τόσο της Ελλάδας όσο κι εκείνης της Ευρώπης λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ ενώ υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι επιπλέον ποσό ύψους 24 εκατ.ευρώ είτε δεν δηλώθηκε είτε δηλώθηκε λανθασμένα.