Συλλήψεις 37 Ατόμων για το Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας εκτενούς επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο, που οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρές απάτες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, «στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα».
Δραστηριότητες της Εγκληματικής Οργάνωσης
Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι από το 2018 τουλάχιστον, η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργούσε σε όλη τη χώρα με μια καλά οργανωμένη δομή και καθορισμένους ρόλους μεταξύ των μελών της. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εκμεταλλεύονταν τα κενά στη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιούσαν ψευδή ή παραπλανητικά έγγραφα προκειμένου να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Τα μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις ή βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επιπλέον, αύξαναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους ώστε να μεγιστοποιούν τις επιδοτήσεις που λάμβαναν.
Μέθοδοι Νομιμοποίησης Παράνομων Κερδών
Για να καλύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων τους, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και χρησιμοποιούσαν πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διαχείριση των κεφαλαίων τους αναμειγνύοντας τα παράνομα κέρδη με νόμιμα εισοδήματα. Μάλιστα, μέρος αυτών των χρημάτων δαπανήθηκε για πολυτελή αγαθά όπως αυτοκίνητα και ταξίδια προκειμένου να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση νομιμότητας.
Οικονομικές Επιπτώσεις του Σκανδάλου
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας εντοπίστηκαν συνολικά 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων προκαλώντας ζημία άνω των 19 εκατομμυρίων ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Από αυτούς τους δικαιούχους, οι 42 θεωρούνται ότι έχουν άμεση εμπλοκή στην υπόθεση ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ οι περισσότεροι φαίνεται πως δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με γεωργικές δραστηριότητες.
Υποστήριξη στις Έρευνες
Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα διαφόρων υπηρεσιών όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς επίσης το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Βορείου Ελλάδας αλλά και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Η διαδικασία δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από τα μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας είναι ήδη σε εφαρμογή μέσω της αρμόδιας αρχής κατά του ξεπλύματος χρημάτων.