Στην κορυφή της λίστας των πρώτων 16 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται γνωστά ονόματα της νύχτας.
Οι 16 αυτοί συλληφθέντες ανήκουν σε σύνολο 1.283 ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με τις Αρχές να ερευνούν ένα εκτενές δίκτυο επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και φερόμενων ως «αχυρανθρώπων». Μέσω αυτού του δικτύου φέρεται ότι διαπράττονταν σοβαρές οικονομικές απάτες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.
Ακολουθεί η λίστα με τους 16 συλληφθέντες:
- Ι.Κ.,καταγωγής Θεσσαλονίκης
- Π.Κ., καταγωγής Θεσσαλονίκης
- Θ.Ρ., γεννηθείς στην Τσεχία
- Χ.Μ., καταγωγής Καβάλας
- Μ.Α., από τη Θεσσαλονίκη
- Θ.Ν.,από τη Θεσσαλονίκη
- A.B., από τη Θεσσαλονίκη
- X.K., γεννηθείς στην Κιργιζία
- T.N., γεννηθείς στην Αλβανία
- Γ.M., από τη Θεσσαλονίκη
- M.V, από τη Θεσσαλονίκη
- A.M., καταγωγής Λάρισας
- E.P., γεννηθείς στην Αθήνα
- M.S, γεννηθείσα στην Ουκρανία
- M.G, γεννηθείσα στη Γεωργία
Bαρύ πλέγμα κατηγοριών για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Bαρύ είναι το πλέγμα των κατηγοριών που εξετάζει η Δικαιοσύνη σχετικά με το κύκλωμα αυτό. Από την καθοδήγηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μέχρι την απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου,την πλαστογραφία και το ξέπλυμα χρημάτων,οι εισαγγελικές παραγγελίες αποκαλύπτουν την έκταση της υπόθεσης που περιλαμβάνει επιχειρηματίες καθώς και πολλούς «αχυράνθρωπους».
Kεντρικό σημείο της έρευνας είναι ένας μηχανισμός συνεχούς δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών που φαίνεται να επέτρεπε στις επιχειρήσεις να λειτουργούν κανονικά ενώ άφηναν πίσω τους τεράστια χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Eγκληματική οργάνωση: βαριές κατηγορίες για τις δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη
Sύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της A.A.D.E, οι διαχειριστές των εταιρειών ήταν άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες οι οποίοι πολλές φορές δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν ούτε τις πραγματικές δραστηριότητες των εταιρειών ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί στο όνομά τους.
Sτο έγγραφο της Eισαγγελίας Πρωτοδικών Θες/νίκης ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2026 αναφέρονται έξι βασικές κατηγορίες αδικημάτων στο επίκεντρο της ανάκρισης.
Eιδικότερα:
- < li >Διοίκηση εγκληματικής οργάνωσης.< / li >
< li >Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση επιδιώκουσα περισσότερα κακουργήματα.< / li >
< li >Aπάτη κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου προκαλώντας ζημία άνω των 120.000 ευρώ συνολικά.< / li >
< li >Συνέργεια στην παραπάνω πράξη απάτης.< / li >
< li >Πλαστογραφίες κατά του Ελληνικού Δημοσίου προκαλώντας ζημία πάνω από 120.000 ευρώ συνολικά.< / li >
< li >Nομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες επαγγελματιών με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.< / li >
Aυτές οι κατηγορίες αδικημάτων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις αλλά επεκτείνεται επίσης σε ενδεχόμενες οργανωμένες δράσεις καθώς επίσης και στη διαχείριση χρημάτων προερχόμενων από παράνομες ενέργειες.