Με απόφαση του Προεδρεύοντος της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί επτά ατόμων που σχετίζονται με το πρόσφατα αποκαλυφθέν κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η δέσμευση των λογαριασμών δεκατριών νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με το έγγραφο του κ.Βουρλιώτη, το οποίο έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος, ζητείται η πλήρης φραγή των λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών οντοτήτων. Αυτό γίνεται ενόψει της έκδοσης διάταξης δέσμευσης για παραβίαση συγκεκριμένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκληματικές οργανώσεις, πλαστογραφίες και απάτες.
Από πληροφορίες προκύπτει ότι η διάταξη αυτή σχετίζεται με μια υπόθεση που περιλαμβάνει έναν «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή, έναν λογιστή και μία δικηγόρο. Αυτές οι προσωπικότητες φέρονται να είναι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους κατέληγαν χρηματικά ποσά από τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Επίσης, αναφέρονται ως συντάκτες εγγράφων και ενεργά μέλη στη διαχείριση οικονομικών ωφελημάτων.
Η παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη ζητά την άμεση αναστολή λειτουργίας των λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων καθώς και δεκατριών νομικών προσώπων, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν εταιρείες που φαίνεται να έχουν λειτουργήσει ως μέσα διοχέτευσης ή «υποδοχής» επιδοτήσεων.