Το κύκλωμα απάτης που σχετίζεται με τους φούρνους φέρεται να έχει επενδύσει σε ακίνητα μέσω εταιρειών real estate και φυσικών προσώπων.
Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι αυτή η διαδικασία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, το ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα, αφιέρωσαν πολλές ώρες για να «χαρτογραφήσουν» τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Ανακάλυψαν αγορές πολυτελών ακινήτων και εκτάσεων γης, ενώ φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα σπίτια κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου (Ποσειδώνος).
Πολλά άτομα τέθηκαν υπό έρευνα.Μία από αυτές είναι μια 42χρονη γυναίκα για την οποία αρχικά διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ποσό 1,2 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης.
Στην ίδια γυναίκα μεταβιβάστηκε τον Αύγουστο του 2021 ένα ακίνητο στην λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο έναντι 400.000 ευρώ. Στη συνέχεια, το ίδιο ακίνητο πωλήθηκε σε εταιρεία real estate που διαχειρίζεται άλλη γυναίκα επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση.
Στην «απολυμένη» μεταβιβάστηκε τον Νοέμβριο του 2025 ένα ακίνητο αξίας 1 εκατ. ευρώ στη Νέα Ερυθραία.Οι αστυνομικοί εξέτασαν επίσης τη «διαδρομή» των εταιρειών real estate που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση.Μέσω μίας εξ αυτών αγοράστηκε έκταση στα Καλύβια Θορικού έναντι 400.000 ευρώ.
Επιπλέον, η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με το κύκλωμα απέκτησαν ακίνητο στη Δάφνη αντί ποσού 131.000 ευρώ, καθώς και άλλο ακίνητο στη Νέα Ιωνία για το ίδιο ποσό, ενώ διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο της λεωφόρου Ποσειδώνος πωλήθηκε προς 450.000 ευρώ και άλλο διαμέρισμα στον έκτο όροφο αντί 200.000 ευρώ.
“Επενδύσεις” έγιναν επίσης στη Μύκονο όπου αποκτήθηκε μία έκταση-«φιλέτο» στην Άνω Μερά επιφάνειας 4.000 τμ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ; ωστόσο δεν ήταν η μοναδική αγορά στο συγκεκριμένο μέρος καθώς βρέθηκε άλλη περιοχή στο ίδιο νήσι όπου αποκτήθηκε έκταση αντί ποσού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ; σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα χρήματα χρησιμοποιούνταν και για υπερπολυτελή αυτοκίνητα όπως τρία Land Rover, μία Bentley και μία Lamborghini.
Τα ταξίδια στο Ντουμπάι
Ο κατηγορούμενος αρχηγός του κυκλώματος παρακολουθούνταν επί μήνες από τις αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω υποκλοπών τηλεφωνικών συνομιλιών του . Από αυτές προκύπτει πως στις 15 Απριλίου του ’26 διέφυγε οδικώς από τη χώρα παράνομα (δεδομένου ότι είχε περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου). Αρχικά πήγε σε περιοχή της Αλβανίας πριν κατευθυνθεί προς το Ντουμπάι.
Στις συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε στις16 Απριλίου ανέφερε σε συνεργάτισσά του πως βρίσκεται στην Αλβανία κι ότι θα λείψει δέκα ημέρες γιατί θα ταξιδεύει σε Ντουμπάι , ΗΠΑ , Γαλλία κι Αυστρία . Ο λόγος επικοινωνίας ήταν να ζητήσει βοήθεια σχετικά με πρόβλημα σύνδεσης κινητού τηλεφώνου . Ο “κοριός” κατέγραψε:
“Το κινητό μου δεν έχει ίντερνετ κι ούτε μπορώ να κάνω… Τι γίνεται δεν ξέρω .Είμαι στην Αλβανία , μετά θα πάω Ντουμπάι , θα πάω ΗΠΑ , Γαλλία , θα πάω Αυστρία. Για κοίταξέ το λίγο . Να μου βάλουν απεριόριστα γιατί θ’ αργήσω δέκα μέρες να επιστρέψω”.
Λίγο πριν τη σύλληψή του τον Οκτώβριο επισκέφτηκε ξανά το Ντουμπάι παραβατώντας τους περιοριστικούς όρους . Οι αστυνομικοί αναγνώρισαν πως κατά τις επισκέψεις τους εκεί τον συνάντησαν άτομα από τον στενό κύκλο γνωριμιών τους οι οποίοι ταξιδεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”.